NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2012

Oct 24, 2012

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2012-045

国民技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2012 年 10 月 23 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2012 年 10 月 12 日以邮件和电话 的方式送达，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议的召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长刘晋平先生主持，监事、高管列 席会议。

与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《 2012 年第三季度报告全文及正文》

经过充分的讨论，董事会认为公司《 2012 年度第三季度报告正文及全文》真 实、客观反映了公司第三季度的经营、管理成果。《国民技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文及全文》详见 2012 年 10 月 24 日巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ），《国民技术股份有限公司 2012 年第三季度报告正文》详 见 2012 年 10 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

二、审议《关于中国工商银行股份有限公司深圳市分行综合授信额度增加 融资功能的议案》

会议同意公司在经第一届董事会第十八次会议批准的中国工商银行股份有 限公司深圳市分行综合授信 10000 万元额度内办理各项融资业务，融资业务品种 包括：短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进出口 押汇、商业承兑汇票贴现、保理等融资业务（实际金额、期限、币种、用途等相 关内容以银行的最终审批结果为准）。 同时授权公司副董事长、总经理孙迎彤先

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生或孙迎彤先生授权的有权签字人签署与上述 10000 万元融资额度内相关的法 律合同及文件。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一二年十月二十三日

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