NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2012

Aug 8, 2012

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国民技术股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立 董事，我们基于独立判断，本着独立、客观、公正的原则，对公司第二届董事会 第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、 关于公司控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120号），及深交所发布的《关于做好上市公司2012 年半年度报告披露工作的通知》要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的 态度对2012年上半年公司控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况，以及公 司对外担保情况进行了认真核查。我们认为，报告期内未发现公司控股股东及关 联方有占用公司资金的情况；未发现公司发生对外担保事项。

二、关于制订《国民技术股份有限公司利润分配制度》、《国民技术股份 有限公司股东回报规划（2012-2014）》的独立意见

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》和深圳证监局发布的《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）精神，公司 严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况制订了《国民技术股份有限公司 利润分配制度》、《国民技术股份有限公司股东回报规划（2012-2014）》。

我们认为公司根据相关通知要求全面、系统的开展了工作，在自查过程中提 出了切实可行的措施，制订的相关制度和规划符合法律法规的要求及公司的实际 情况。我们对此无异议，我们也将继续监督公司的执行情况，促进公司健康发展。

三、关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度财务 审计机构的独立意见

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董事会在发出《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司2012 年度财务审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。公司拟聘任的信永中和 会计师事务所具备证券期货相关业务审计等执业资格，先后为近百家上市公司提 供审计、专项鉴证、管理咨询等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验和能力， 能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

我们认为本次聘任事宜符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规 定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益， 董事会在审议该事项时，履行了必要的表决程序，同意此次会计师事务所变更并 将《关于聘任信永中和会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度财务审计 机构的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事： 贺志强、郑斌、雷波涛 二○一二年八月六日

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