NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2012

Jun 8, 2012

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2012-033

国民技术股份有限公司

第二届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二次（临时）会议 （下称“本次会议”）于 2012 年 6 月 6 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2012 年 6 月 2 日以邮件和电话的方式送达，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会 议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董事长刘晋平 先生主持，监事列席会议。

与会董事审议通过了 《关于使用部分超募资金收购深圳市安捷信联科技有限 公司 100% 股权的议案》

同意使用不超过16,500 万元的超募资金，收购深圳市安捷信联科技有限公司 （简称“安捷信联”）原股东杨志诚、饶俊峰、孙钢分别持有的55%、32.73%、12.27% 共计100%的股权，收购完成后公司持有安捷信联100%的股权。该交易不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募 集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与募集资金项 目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资 金投向和损害股东利益的情况。

公司独立董事就该议案发表独立意见。

保荐机构安信证券就该议案发表核查意见。

具体内容详见 2012 年 6 月 7 日巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。 本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

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特此公告

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一二年六月六日

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