NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2012

May 17, 2012

证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2012-028

国民技术股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《国民 技术股份有限公司章程》、《国民技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，我们作为国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立 董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，对公司高级管理人 员的聘任发表独立意见如下：

经核查，我们认为，本次提名的高级管理人员候选人具备法律、行政法规、 规章、规范性文件等所规定的相关任职资格，拥有履行相关职责所必需的工作经 验，符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司相关职务的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任孙迎彤先生担任公司总经理，聘任余运波先生、刘晓宇先生、 张斌先生担任公司副总经理，聘任许峰先生为公司财务负责人，聘任朱旭女士为 公司董事会秘书。以上人员任期与第二届董事会任期相同。

特此公告

独立董事：贺志强、郑斌、雷波涛

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