NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2012

Feb 13, 2012

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2012-003

国民技术股份有限公司

二○一二年第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二十次会议（下称 “本次会议”）于 2012 年 2 月 13 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2012 年 2 月 2 日以邮件和电话的方式送达，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本 次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由公司董 事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《国民技术股份有限公司财务负责人管理制度》

为规范公司财务负责人及会计机构负责人的行为，加强对公司财务监督，有 效健全内部控制机制，保障公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国会计法》及本公司《公司章程》等有关规定，特制定本 制度。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《国民技术股份有限公司内幕知情人管理制度》

为规范公司的内幕信息管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和 公平性，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。原《内部信息保密 制度》同时废除。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

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特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一二年二月十三日

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