NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2011

Oct 26, 2011

证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2011-025

国民技术股份有限公司

二○一一年第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司二○一一年第一届董事会第十八次会议于2011年10 月24日（星期一）上午9:30 以通讯表决方式召开，出席会议的董事应到9人，实 到9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。会议由董事长刘晋平先生主持，会议形成决议如下：

一、 审议通过《2011年第三季度报告全文及正文》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过；

《2011年第三季度报告全文及正文》将刊登于中国证监会指定的创业板信 息披露媒体； 针对《2011年第三季度报告全文及正文》公司监事会发表审核意 见。

该项议案无需提交股东大会审议。

二、 审议通过《公司向银行申请综合授信的议案》

本议案以9 票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

公司拟向民生银行深圳分行、工商银行深圳分行、上海浦东发展银行深圳 分行、建设银行深圳分行各申请壹亿元综合授信额度，合计金额不超过人民币肆 亿元整，期限一年。主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、商业承兑汇票 贴现等业务。实际金额、期限、币种、用途等相关内容以相关银行的最终审批结

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果及相关授信协议、授信补充协议等相关法律文件为准。

特此公告。

国民技术股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月二十六日

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