NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2011

Sep 1, 2011

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国民技术股份有限公司 独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章 程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司 的独立董事，发表如下独立意见：

本次聘任是在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业能力等情况的基础 上进行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任公司董事会秘书的 资格和能力。被聘任人未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 规定的情形。其提名程序符合《公司章程》的规定。同意聘任朱旭女士为 公司董事会秘书，董事会秘书任职资格需经深圳证券交易所审核后通过后方可生 效。

独立董事：贺志强、王天广、郑斌

二○一一年八月三十一日

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