NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2011

Sep 1, 2011

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2011-021

国民技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十七次会议（下称 “本次会议”）于 2011 年 8 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 8 月 21 日以邮件和电话的方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议由公司董 事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过《关于聘任朱旭女士为公司董事会秘书的议案》

公司原董事会秘书孙元先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会 秘书和副总经理职务。董事会对孙元先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表示 感谢，同意其辞职请求，孙元先生辞职后不在公司担任任何职务。

截至目前，朱旭女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人 员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；并已取得深圳证券交 易所颁发的董事会秘书资格证书。

同意聘任朱旭女士为公司董事会秘书，任期至公司第一届董事会任期届满之 日止。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

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朱旭女士简历：

朱旭，女，1975 年出生，硕士学历，英国志奋领学者。先后担任深圳市国 家税务局稽查局办公室副主任、市局办公室秘书；广东万泽实业股份有限公司 （000534）董事长助理、副总经理；万泽集团董事。朱旭女士与持有公司 5%以 上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

朱旭女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号楼塔楼十二层； 联系电话：0755 - 86169088；

传 真：0755 - 86169100；

电子邮箱：zhu.xu@nationz.com.cn。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一一年八月三十一日

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