NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2011

Sep 1, 2011

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2011-022

国民技术股份有限公司

关于董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

公司原董事会秘书孙元先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司董事会 秘书和副总经理职务。董事会对孙元生先生在担任董事会秘书任期的勤勉工作表 示感谢，同意其辞职请求，辞职后不在公司担任任何职务。

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任朱旭女士为公司董事 会秘书的议案》。截至目前，朱旭女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；并已取得 深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司独立董事认为，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 同意聘任朱旭女士为公司董事会秘书。

特此公告。

国民技术股份有限公司 董 事 会 二○一一年八月三十一日