NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2011

Mar 14, 2011

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独立董事 2010 年度述职报告

各位董事：

2010 年度，作为国民技术股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定和要求， 我在 2010 年工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真履行职责，维护公司 和全体股东的合法权益和利益，充分发挥了独立董事的作用。现将 2010 年度履 行职责情况述职如下：

一、出席董事会的情况

2010 年共召开了 6 次董事会。

姓名	应参加次数（次）	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
贺志强	6	6	0	0

对董事会审议的各项议案均表同意赞成。

二、发表独立意见的情况

2010 年度本人作为公司独立董事就相关事项发表独立意见的情况如下：

1 、 2010 年 1 月 13 日，第一届董事会第八次会议上，针对《国民技术股份有 限公司审计报告（ 2007 年至 2009 年）》、《国民技术股份有限公司审计报告（ 2009 年度）》发表了独立意见。

2 、 2010 年 5 月 16 日，第一届董事会第九次会议上，针对 2010 年度公司与 上海华虹 NEC 电子有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳市中兴康讯电子有 限公司、上海华申智能卡应用系统有限公司、北京华大智宝电子系统有限公司、 北京华虹集成电路设计有限责任公司、南京华联兴有限公司 7 家公司签订 2010 年度日常关联交易框架协发表独立意见。

同时，对《关于公司高级管理人员 2009 年度绩效奖金和 2010 年度薪酬方案》、 《关于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见。

3 、 2010 年 7 月 28 日，第一届董事会第十一次会议上，发表《关于公司控股

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股东及关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见》、《关于以募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见》。

4 、 2010 年 11 月 18 日，第一届董事会第十三次会议上，针对《关于提名王 天广为公司董事》、《关于改聘 2010 年度审计机构的议案》发表独立意见。 三、组织参与董事会专门委员会的专项工作情况

作为公司的独立董事，我分别在薪酬与考核委员会、提名委员会中任召集人 委员，组织了委员会开展的相关工作及活动。作为提名委员会召集人，通过对候 选人情况的深入了解，我认为独立董事候选人王天广符合上市公司董事任职资格， 能够胜任所聘岗位职责要求。

同时，我经常听取相关人员的汇报，实时了解公司动态，并运用自身的知识 背景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议或意见，为董事会作出正 确决策起到了积极的作用。对公司对《 2010 年 1‐6 月审计报告》、《 2010 年第三 季度报告全文及正文》发表核查结论，并对《关于规范财务会计基础工作专项活 动的整改》发表总结报告。

四、对公司现场调查的情况

2010 年度，本人多次对公司进行现场考察，深入了解公司生产经营情况、内 部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会执行情况、财务运行情况等 方面。将现场交流、电话询问、邮件咨询等方式相结合，力求与公司董事、高级 管理人员及相关工作人员保持密切联系，并及时、积极的就相关事项进行了解和 沟通。此外，我还是十分关注公司行业的相关信息，及时了解公司的重大事项及 其进展情况。

五、保护投资者权益的其他工作情况。

1 、信息披露工作。监督公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露工作指引》等法律法规，及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、 准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作。

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2 、经营管理和治理机构方面的工作。严格按照相关法律法规及公司制度的要 求，保持作为独立董事的独立性，积极监督公司的经营管理活动；始终勤勉尽职 的履行各项职责，关注公司内部治理机构的建立和完善情况，监督公司对董事会 决议及股东大会决议的执行情况，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。 六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直积极学习国家法律、法规及各项规章制 定，特别是对创业板公司的特殊规定；积极参加深圳证券交易所、证监局及公司 组织的各项培训活动；不断鞭策自己深入了解规范法人治理结构，保护社会公众 股东权益，为公司的科学决策及风险防控提供更好的建议。

七、行使独立董事特别职权情况

2010 年度，我作为公司独立董事没有行使以下特别职权：

1. 向董事会提请召开临时股东大会；

2. 提议召开董事会；

3. 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

4. 在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

2011 年，我将继续本着诚信、勤勉、尽责的精神，继续按照国家法律法规和 《公司章程》、《独立董事议事规则》对独立董事的要求，积极有效的履行独立董 事的职责，继续加强同公司股东会、董事会、监事会、经理层之间的沟通与协作， 更加深入地了解公司的业务开展与经营管理情况，增强公司董事会的决策能力和 领导水平，促进董事会决策的科学性和客观性，以提高公司决策水平和经营业绩， 维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：贺志强

二○一○年三月二日

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