NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2010

Nov 16, 2010

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2010-018

国民技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十三次会议（下称 “本次会议”）于 2010 年 11 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2010 年 11 月 5 日以邮件和电话的方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会 议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议由公司董 事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于提名王天广先生为公司独立董事的议案》；

因所服务机构的工作安排，为避免由此影响到正常履行公司独立董事的职 责，独立董事朱伟峰先生提请辞去公司独立董事职务 . 董事会提名王天广先生为 独立董事候选人，并担任董事会审计委员会召集人。独立董事候选人任职资格需 经深圳证券交易所审核后方可提请股东大会审议。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

王天广先生的简历见附件；独立董事对提名董事的独立意见、独立董事提名 人声明及独立董事候选人声明详见 2010 年 11 月 16 日证监会指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

二、 审议通过了《关于改聘 2010 年度审计机构的议案》；

根据国务院国资委的有关文件精神及实际控制人中国电子信息产业集团有 限公司关于审计机构选择的要求，公司拟改聘大信会计师事务所为公司 2010 年 度财务报告的审计机构。

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董事会审计委员会审核通过上述议案，独立董事已对上述议案事前认可并发 表了独立意见，详见 2010 年 11 月 16 日证监会指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

三、 审议通过《关于公司二○一○年下半年拟申请银行综合授信额度的议案》

2010 年下半年公司拟向上海浦东发展银行深圳分行申请一年期综合授信额 度，金额为人民币壹亿元正，业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、 非融资性保函、进口信用证、进出口押汇、商业承兑汇票贴现、保理业务。最终 的金额、期限及品种以银行批复为准。

除非根据公司章程、上市规则等相关法律法规的规定，今后董事会将不再出 具针对该额度内不超过该额度金额的单笔融资业务申请的决议。董事会同时授权 公司总经理孙迎彤先生或孙迎彤先生授权的有权签字人签署与综合授信额度相 关的法律合同及文件。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

四、 审议通过《关于将部分募集资金以定期存单的方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司决定将 部分募集资金以定期存单的方式存放。具体方案待公司签订募集资金三方监管协 议补充协议后再另行披露。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

五、 审议通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

根据深圳证监局深证局公司字 [2010]59 号《关于对防止资金占用长效机制建 立和落实情况开展自查工作的通知》的要求，公司对 2010 年以来防止大股东及 其关联方资金占用长效机制的建立和落实情况进行了全面自查，并形成《关于防 止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。该报告详见 2010 年 11 月 16 日证监会指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

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六、 审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》

《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改总结报告》详见 2010 年 11 月 16 日证监会指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

七、 审议通过了关于修订公司《财务管理制度》的议案

为了完善公司财务管理体系，优化法人治理结构，现修订了公司《财务管理 制度》。修订后的公司《财务管理制度》详见 2010 年 11 月 16 日证监会指定信息 披露网站。

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

八、 审议通过《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》

本议案以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权获得通过。

本次股东大会定于 2010 年 12 月 1 日召开，采取现场会议的方式召开。详细 内容见 2010 年 11 月 16 日证监会指定信息披露网站。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一○年十一月十六日

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附件：独立董事候选人简历

王天广，中国国籍，男， 37 岁，北京大学国际经济学学士，注册会计师，律 师，中共党员。曾任深圳证监局上市公司监管处主任科员、副处长，银河证券深 圳投资银行部总经理， 2008 年 12 月至今任西南证券投资银行事业部执行总裁。

王天广先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员以及 持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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