NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2010

Jul 30, 2010

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2010-011

国民技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议（下称 “本次会议”）于 2010 年 7 月 28 日在北京翠宫饭店以现场方式召开，会议通知 于 2010 年 7 月 17 日以邮件和电话的方式送达。应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次 会议由公司董事长刘晋平先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过了《 2010 年半年度报告及其摘要》；

半年度报告及其摘要详见 2010 年 7 月 30 日证监会指定信息披露网站。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见 2010 年 7 月 30 日证 监会指定信息披露网站。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》。

为提高公司募集资金投资项目建设进程，保障募集资金投资项目顺利实施， 截止 2010 年 4 月 30 日，公司已使用自筹资金 3,833.11 万元预先投入《首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》中已安排的 3 个募投项目的开发建设。为 此，公司决定用募集资金 3,833.11 万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自 筹资金 3,833.11 万元。

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利安达会计师事务所有限责任公司于 2010 年 7 月 28 日出具了利安达专字 [2010]第 1453 号《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项审核报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。公司独 立董事、监事会和保荐机构安信证券股份有限公司均对本议案发表了同意意见， 同意公司用募集资金 3,833.11 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金。

相关内容详见 2010 年 7 月 30 日证监会指定信息披露网站。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

四、 审议通过了《关于设立上海分公司的议案》；

为拓展公司业务，满足在上海地区招募人才的实际需求，同时完善公司治理 和管理结构，公司决定在上海市设立国民技术股份有限公司上海分公司。 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

五、 审议通过了《关于设立美国研发中心的议案》；

为拓展公司业务，提高产品技术竞争力，更好地服务和支持海外客户，公司 决定在美国设立研发中心。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一○年七月三十日

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