NSING TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2010

May 20, 2010

==> picture [87 x 24] intentionally omitted <==

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2010-002

国民技术股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

国民技术股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议（下称“本 次会议”）于 2010 年 5 月 16 日在深圳华侨城洲际酒店以现场方式召开，会议通 知于 2010 年 5 月 5 日以邮件或电话的方式送达。应参加监事 5 名，实际参加监 事 5 名。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本 次会议由监事会主席厉伟先生主持。与会监事认真审议，形成如下决议

一、 审议通过了《 2009 年度监事会工作报告》；

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《 2009 年度财务决算报告》；

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《 2009 年度利润分配方案》；

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经独立董事事先认可，公司拟续聘利安达会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构。

监事会认为，利安达会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，

1

==> picture [87 x 24] intentionally omitted <==

按时为公司出具各项专业审计报告，报告内容客观、公正，能够保护全体股东的 利益。同意续聘议案，聘期一年。

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国民技术股份有限公司

监 事 会

二○一○年五月十九日

2