NSING TECHNOLOGIES INC. — Audit Report / Information 2015

Apr 8, 2015

安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司

增加募集资金存放专用账户的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为国民 技术股份有限公司（简称“国民技术”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司拟增加募 集资金存放专用账户事项进行了审慎核查，具体内容如下：

一、公司募集资金专用账户的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432 号核准，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,720 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 87.50 元， 共募集资金人民币 238,000 万元。扣除承销和保荐费用、律师费、审计费、法定 信息披露及路演推介等其他发行费用后，公司本次实际募集资金净额为 230,401.97 万元，其中超募资金 196,849.97 万元。该募集资金经利安达会计师事 务所有限责任公司验证，已由其出具利安达验字[2010]第 1026 号《验资报告》。

公司于 2010 年 5 月 17 日分别与保荐人安信证券、中国建设银行股份有限公 司深圳华侨城支行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展 银行深圳科技园支行（以下统称“专户银行”）共同签署了《募集资金三方监管 协议》，由公司在该等银行开设了三个专户存储募集资金。

经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目，公司于 2012 年 4 月 24 日分别与保荐人安信证 券、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管 协议》，由公司在该银行开设了专户用于存储募集资金。

二、公司增设募集资金专用账户履行的程序

为了加强募集资金管理，提高闲置募集资金收益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修 订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律法规的规定，经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于增加募集资金存放专用账户的议案》，公司拟在兴业银行股份有限公司深圳天

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安支行新开设一个募集资金存放专用账户，将公司在现有账户中的募集资金逐步 转存 100,000 万元至以上新设账户，用于开展闲置超募资金的现金管理。剩余募 集资金仍存放于原有账户。

公司将及时与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、安信证券股份有限公司 分别签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指定信息刊登相关公告。 三、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了公司募集资金投资项目规划文件、公司本次关于增设募集资 金专项账户的董事会议案、决议，保荐机构认为：公司此次增设募集资金专项账 户符合经营管理需要，且经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合 相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，保荐机构对公司本次 增设募集资金专项账户的事项无异议。

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司增加 募集资金存放专用账户的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 潘祖祖 杨勇----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 安信证券股份有限公司2015 年 4 月 日----- End of picture text -----

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