NSING TECHNOLOGIES INC. — Audit Report / Information 2015

Mar 3, 2015

安信证券股份有限公司 关于国民技术股份有限公司

使用闲置超募资金进行现金管理的核查意见

国民技术股份有限公司（简称“国民技术”、“公司”）于 2015 年 3 月 3 日召 开第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于拟利用闲置自有资金 购买理财产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议案》。安信证券股份有限公 司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为国民技术持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业 务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》等有 关法律法规的规定，对国民技术本次拟使用闲置超募资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、投资概况

（一）投资目的、投资额度

为提高资金使用效率，合理利用闲置超募资金，结合实际经营情况，公司计 划使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时进行现金管理。在上述额度内， 资金可滚动使用。

（二）投资品种

公司使用闲置超募资金投资的品种将按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用 （2014 年 12 月修订）》等法律、法规的相关规定严格控制风险，对投资产品进 行严格评估，选择流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限 不超过十二个月的投资产品，不用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资， 不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

（三）投资期限

自公司董事会审议通过后两年内有效，用于现金管理的单个投资产品的投资 期限不超过十二个月。

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（四）资金来源

目前公司现金流较充裕，在保证公司募集资金使用计划所需流动资金正常的

情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

（五）关联关系

公司及全资子公司与拟提供投资产品的金融机构不存在关联关系。

（六）公司承诺

公司未来投资的产品不用于质押，如涉及产品专用结算账户，该账户不用于 存放非募集资金或用作其他用途。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本 承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、 双方的权利义务及法律责任等。

2、公司提请董事会授权公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司 财务部相关人员将及时分析和跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在 可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

3、公司审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。 三、对公司的影响

公司使用闲置超募资金进行现金管理，是基于公司有效利用资金的投资理财 规划，在确保公司日常运营和资金安全、以及超募项目不受影响的前提下实施的， 不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合 理规划现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司 整体业绩水平。

四、履行的必要审批程序

2015 年 3 月 3 日，公司第二届董事会第二十五次（临时）会议和第二届监 事会第十五次（临时）会议分别审议通过了《关于拟利用闲置自有资金购买理财 产品、利用闲置超募资金进行现金管理的议案》，全体董事、监事一致同意上述

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事项。上述事项属于董事会审批权限，无需经股东大会审议通过。独立董事对上 述事项发表了明确的同意意见。

五、保荐机构的核查意见

本保荐机构核查了公司最近期间财务情况、董事会决议、监事会决议、独立 董事发表的独立意见等资料，针对国民技术使用闲置超募资金进行现金管理的事 项发表如下保荐意见：

1、该事项已经公司第二届董事会第二十五次（临时）会议和第二届监事会 第十五次（临时）会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项履行了相 应决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号－超募资金及 闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》和《公司章程》等有关规定。

2、公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以闲置超募资金适时进行现 金管理，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限 不超过十二个月的投资产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲 置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平，符合公司和全体股东的 利益。

因此，安信证券同意国民技术使用不超过 59,000 万元的闲置超募资金适时 进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、 期限不超过十二个月的投资产品。

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于国民技术股份有限公司使用 闲置超募资金进行现金管理的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

潘祖祖 杨勇

安信证券股份有限公司 2015 年 月 日

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