NSING TECHNOLOGIES INC. — Audit Report / Information 2012

Apr 18, 2013

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2013-008

==> picture [87 x 24] intentionally omitted <==

国民技术股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可及独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》和国民技术股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立 董事对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于 2012 年度利润分配预案的独立意见

公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和本《公司章程》 的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的健康、持续 发展。利润分配预案尚需提交 2012 年年度股东大会审议通过后实施。

二、关于公司高级管理人员 2012 年绩效薪酬分配方案的独立意见

根据公司《 2012 年高级管理人员绩效薪酬管理方案》， 2012 年高级管理人员 的绩效薪酬根据当年生产经营目标的实现情况发放，高级管理人员个人薪酬与企 业效益紧密挂钩。但公司 2012 年业绩并未达到方案规定的目标，我们同意公司高 级管理人员 2012 年度无绩效奖励。公司制定的 2013 年度高级管理人员薪酬及绩效 奖励方案，约束与激励并重，符合公司目前经营管理的实际现状，属于行业正常 水平，有利于激励公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升经营效益，确保公 司经营目标的实现。同意 2013 年度公司高级管理人员薪酬及绩效奖励方案。

三、关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见

2012 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放和使用的相关规定。我们认为，公司对募集资金的管理遵 循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金 存放和使用违规的情形。

四、关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司严格按照《企业内部控制基本规范》（财会 [2008]7 号）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相

1

==> picture [87 x 24] intentionally omitted <==

关法律、法规和规范性文件，及《公司章程》、《公司内部控制制度》规定，在公 司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系 统。我们认为《 2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制体系建设和运作的实际情况。

五、关于公司2012 年度日常关联交易情况及2013 年度日常关联交易框架协 议的独立意见

我们作为独立董事认为公司 2012 年度与关联方发生的关联交易，其决策程 序符合有关法律、法规、《公司章程》等的规定，价格公允，属于与日常经营相 关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所 有股东利益的行为。公司预计 2013 年与关联方发生的日常关联交易符合公司经 营需要，是根据市场化原则而运作的，交易价格公允，遵守了公平、公正、公开 的原则，符合公司整体利益，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不 存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。同意 将上述议案提交董事会审议。

六、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2013 年度财 务报告审计机构的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富 经验和职业素质,在担任公司2012年度财务报表审计工作期间，工作认真，工作 成果客观公正，能够实事求是地对公司2012年度财务状况和经营成果进行评价， 按时完成审计工作。我们建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2013 年度审计机构。

七、关于公司 2012 年度对外担保及关联方资金占用情况的独立意见

2012年度，公司不存在为实际控制人、控股股东、股东的控股子公司、股东 的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

独立董事：贺志强、郑斌、雷波涛 二〇一三年四月十七日

2