NSING TECHNOLOGIES INC. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2021-028

国民技术股份有限公司

关于 2020 年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 4 月 26 日， 国民技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 2020 年度股东大会的 通知》（公告编号：2021-026）。由于工作人员疏忽，附件“授权委托书”中提案 编码有误，现将“授权委托书”内容更正如下：

原公告附件 2 授权委托书：

原	公告附件2授权委托书：
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
12.04	选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事	√
现更正为：
提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
13.04	选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事	√

除以上更正事项外，原股东大会通知其他事项不变，更正后的授权委托书如 附。公司因上述补充更正内容给投资者造成的不便向广大投资者致歉，并将在今 后工作中加强信息披露的审核工作，力争避免类似情况发生，提高信息披露质量。

特此公告。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○二一年四月二十八日

附件 2：

授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代 表本人（本公司）出席国民技术股份有限公司（以下简称“国民技术”）2020 年 度股东大会，授权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大 会结束时止。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下（如没有做出指示，代 理人有权按自己的意愿表决）：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《〈2020年年度报告〉及其摘要》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的议 案》	√
7.00	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
8.00	《关于公司第五届董事会董事薪酬津贴的议案》	√
9.00	《关于公司第五届监事会监事薪酬津贴的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于修订公司相关规章制度的议案》	√作为投 票对象的 子议案 数：6

11.01	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.02	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
11.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.04	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
11.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立候选人的议案》	应选人数（3）人
12.01	选举孙迎彤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
12.02	选举俞鹂女士为公司第五届董事会非独立董事	√
12.03	选举阚玉伦先生为公司第五届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独 立候选人的议案》	应选人数（4）人
13.01	选举陈卫武先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.02	选举郝丹女士为公司第五届董事会独立董事	√
13.03	选举舒小斌先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.04	选举王文若女士为公司第五届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非 职工代表候选人的议案》	应选人数（2）人
14.01	选举王渝次先生为公司第五届监事会非职工代表监 事	√
14.02	选举林玉华女士为公司第五届监事会非职工代表监 事	√

• 说明：1、对于非累积投票议案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”

• 之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填 写其他符号、多选或不选的表决票无效，受托人有权按自己的意见投票。对于累积投票提案， 请填报投给该候选人的选举票数。

• 2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单

• 位印章。

• 3、本授权委托书复印或按其格式自制均有效。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户号码：

委托人持股数（股）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

2021 年 月 日