NSING TECHNOLOGIES INC. — AGM Information 2014

Apr 17, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-032

国民技术股份有限公司

关于召开 2013 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定，经国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 九次会议审议通过，定于 2014 年 5 月 9 日（星期五）上午召开 2013 年年度股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、基本情况

（一）召开时间：2014 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:30

（二）召开地点：公司 210 会议室（深圳市南山区高新南区粤兴三道 9 号华 中科技大学产学研基地 2 层）

（三）会议召集人：国民技术股份有限公司董事会

（四）会议召开的合法、合规性

本公司第二届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 会议召开方式：现场投票

（六）股权登记日：2014 年 5 月 5 日

二、会议出席对象：

（一）截止 2014 年 5 月 5 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，

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并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后），代理人不必是公司 的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师

三、本次股东大会审议的议案

（一）会议审议事项合法完备

（二）会议议程

1、审议《2013 年度董事会工作报告》

2、审议《2013 年度监事会工作报告》

3、审议《<2013 年年度报告>及其摘要》

4、审议《2013 年度财务决算报告》

5、审议《2013 年度利润分配预案》

6、审议《关于 2014 年度日常关联交易框架协议的议案》

7、审议《关于公司董事 2014 年度薪酬方案的议案》

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方式

(一)登记时间：2014 年5 月6 日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）

(二)登记地点及授权委托书送达地点：国民技术股份有限公司（深圳市南山 区高新南区粤兴三道9 号华中科技大学产学研基地8 层，董事会办公室），信函 请注明“股东大会”字样。

(三)登记办法：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应填写《股东登记卡》，出示本人身份证、能证明其具有法

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定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证 券账户卡；

2、自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议的， 代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等办理 登记手续。

3、异地股东可采取书面信函或传真方式办理登记手续。采取信函或者传真 方式登记的需在 2014 年 5 月 6 日 17：00 之前送达或传真到公司。

五、其他注意事项

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• 1、联 系 人：王凤翔 许国辉

2、联系电话：0755-86916612、86916692

• 3、传真：0755-86916692

• 4、 邮编：518057

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件参会。授权委托书复印 或按以下格式自制均有效。

特此公告

国民技术股份有限公司

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附：

1. 股东登记表

2. 授权委托书

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国民技术股份有限公司

2013 年年度股东大会股东登记表

兹登记参加国民技术股份有限公司2013 年年度股东大会。

股东姓名或名称 身份证号码或 营业执照注册登记号 股东代理人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东账户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址 股东或股东代理人 邮政编码

股东签名/盖章：

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日期：

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授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公

司 2013 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权	回 避
1	《2013年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《<2013年年度报告>及其摘要》
4	《2013年度财务决算报告》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于2014年度日常关联交易框架协议的议案》
7	《关于公司董事2014年度薪酬方案的议案》

说明：授权委托人对应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权” 或“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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