NSING TECHNOLOGIES INC. — AGM Information 2014

Jan 10, 2014

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2014-004

国民技术股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，决定2014 年1 月27 日（星期一）上午召开2014 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通 知如下：

一、基本情况

1、召开时间：2014 年1 月27 日（星期一）上午10:00

2、召开地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道9 号华中科技大学产学研基地 A 座2 层210 会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开的合法、合规性

本公司第二届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开方式：现场投票

• 6、股权登记日：2014 年1 月21 日（星期二）

二、会议出席对象：

1、2014 年1 月21 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不必是公司的股东。

1

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2、 公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师。

三、 本次股东大会审议的议案

议案1：《关于增补公司第二届董事会成员的议案》（本议案需采用 累积投 票制 对3 位候选人逐位投票表决）

• 1.1 增补罗昭学先生为公司董事

• 1.2 增补丁开盛先生为公司董事

• 1.3 增补余运波先生为公司董事

议案2：《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案需采 用 累积投票制 对2 位候选人逐位表决）

• 2.1 增补陈慈琼女士为公司监事

• 2.2 增补李琴女士为公司监事

议案1 经第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，具体内容详见2014 年1 月10 日公司《第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。

议案2 经第二届监事会第八次（临时）会议审议通过，具体内容详见2014 年1 月10 日公司《第二届监事会第八次（临时）会议决议公告》。

四、会议登记办法

• 1、 登记时间：2014 年1 月22 日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）。

2、登记地点：深圳市南山区高新南区粤兴三道9 号华中科技大学产学研基 地A 座8 层董事会办公室。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方式登 记的需在2014 年1 月22 日17:00 之前送达或传真到公司。

信函邮寄地址：深圳市南山区高新南区粤兴三道9 号华中科技大学产学研基 地A 座8 层董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

2

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邮编：518057；

传真：0755-86169100；

3、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：许国辉、王凤翔；

联系电话：0755-86916692、0755-86916612；

传真：0755-86169100；

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件参会。

国民技术股份有限公司

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附：

1. 股东登记表

2. 授权委托书

3

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国民技术股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会股东登记表

兹登记参加国民技术股份有限公司2014 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称 身份证号码或 营业执照注册登记号 股东代理人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东账户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址 股东或股东代理人 邮政编码

股东签名/盖章：

日期：

4

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授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公 司2014 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表 决权：

序号	议 案	议 案	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于增补公司第二届董事会成员的议案》（本议案需采用累积投票制逐项表决）
	累积投票选举董事的表决权总数：	股×3=票
	增补公司第二届董事会董事			同意票数
1.1	增补罗昭学先生为公司董事
1.2	增补丁开盛先生为公司董事
1.3	增补余运波先生为公司董事
2	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》（本议案需采用累积投票制逐项表决）
	累积投票选举非职工代表监事的表决权总数		：	股×2=票
	增补公司第二届监事会监事			同意票数
2.1	增补陈慈琼女士为公司监事
2.2	增补李琴女士为公司监事

说明：

对于议案1、2 均实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每 一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。本次股东大会增补董事3 名， 监事2 名。选举董事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数量乘 以3 的乘积数；选举监事时，每股股东有权取得的选票数等于其所持有的股票数 乘以2 的乘积数。

股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的 投票数，否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其 拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

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委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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