NSING TECHNOLOGIES INC. — AGM Information 2013

Sep 16, 2013

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2013-033

国民技术股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，决定2013 年 10 月9 日（星期三）上午召开2013 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下：

一、基本情况

• 1、召开时间：2013 年10 月9 日（星期三）上午9:30

• 2、召开地点：深圳市南山区岗园路华中科技大学产学研基地A 座2 层210

• 会议室

3、会议召集人：国民技术股份有限公司董事会

• 4、会议召开的合法、合规性

本公司第二届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

5、会议召开方式：现场投票

• 6、股权登记日：2013 年9 月27 日（星期五）

二、会议出席对象：

1、2013 年9 月27 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不必是公司的股东。

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2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、 本次股东大会审议的议案

《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

以上议案已经第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2013 年9 月16 日《国民技术股份有限公司第二届董事会第十二次（临时）会议 决议公告》。

四、会议登记办法

1、 登记时间：2013 年9 月30 日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）。

2、登记地点：深圳市南山区岗园路华中科技大学产学研基地A 座8 层董事 会办公室。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记手续，采取信函或者传真方式登 记的需在2013 年9 月30 日17:00 之前送达或传真到公司。

信函邮寄地址：深圳市南山区岗园路华中科技大学产学研基地A 座8 层董事 会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

邮编：518057；

传真：0755-86169100；

3、登记办法：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

五、其他注意事项

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1、联系方式：

联系人：王涛、许国辉； 联系电话：0755-86916612、0755-86916692； 传真：0755-86169100；

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 3、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件参会。

国民技术股份有限公司 董 事 会 二○一三年九月十六日

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附：授权委托书

授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公 司 2013 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表 决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号：

2013 年 月 日

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均可。

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