NSING TECHNOLOGIES INC. — AGM Information 2013

Apr 18, 2013

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证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2013-014

国民技术股份有限公司

关于召开2012 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《国民技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” 的有关规定，经国民技术股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过，定于 2013 年5 月20 日（星期一）上午召开2012 年度股东大会，现将有关事项通知 如下：

一、基本情况

• （一）召开时间：2013 年5 月20 日（星期一）上午9 点

（二）召开地点：深圳市南山区国际市长交流中心金晖酒店八楼贵宾厅

• （三）会议召集人：国民技术股份有限公司董事会

（四）会议召开的合法、合规性

本公司第二届董事会保证本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• (五) 会议召开方式：现场投票

• （六）股权登记日：2013 年5 月15 日（星期三）

二、会议出席对象：

• （一）截止2013 年5 月15 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登

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记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书附后），代理人不必是 公司的股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员

（三）公司聘请的见证律师

（四）公司保荐机构的代表

三、本次股东大会审议的议案

（一）会议审议事项合法完备；

（二）会议议程

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》

2. 审议《2012 年度监事会工作报告》

3. 审议《<2012 年年度报告>及其摘要》

4. 审议《2012 年度财务决算报告》

5. 审议《2012 年度利润分配预案》

6. 审议《关于2013 年度日常关联交易框架协议的议案》

7. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013 年度财务报告审计机 构》

公司独立董事将在年度股东大会上进行述职。

四、会议登记方式

• (一)登记时间：2013 年5 月17 日（上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00）

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(二)登记地点：登记地点及授权委托书送达地点：国民技术股份有限公司 （深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼11 层，董事会办公室）， 信函请注明“股东大会”字样。

(三)登记办法：

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应填写《股东登记卡》，出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托人证 券账户卡；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证

或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理他人出席会议 的，代理人应出示委托人证券账户卡、股东授权委托书、代理人有效身份证件等 办理登记手续。

1. 异地股东可采取书面信函或传真方式办理登记手续。采取信函或者传真

方式登记的需在2013 年5 月17 日17：00 之前送达或传真到公司。

五、其他注意事项

（一）联系方式：

1. 联 系 人：朱若愚 许国辉

2. 联系电话：0755-86916612

3. 传真：0755-86169100

4. 邮编：518057

• （二）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自

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理。

（三）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件参会。授权委托书复 印或按以下格式自制均有效。

特此公告

国民技术股份有限公司 董 事 会 二○一三年四月十七日

附：

1. 股东登记表

2. 授权委托书

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国民技术股份有限公司

2012 年度股东大会股东登记表

兹登记参加国民技术股份有限公司2012 年度股东大会。

股东姓名或名称 身份证号码或 营业执照注册登记号 股东代理人姓名 （如适用） 股东代理人身份证号码 （如适用） 股东账户号码 持股数 股东或股东代理人 联系电话 股东或股东代理人 联系地址 股东或股东代理人 邮政编码

股东签名/盖章：

日期：

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授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公 司2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012 年度监事会工作报告》
3	《<2012 年年度报告>及其摘要》
4	《2012 年度财务决算报告》
5	《2012 年度利润分配预案》
6	《关于2013 年度日常关联交易框架协议的议案》
7	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013 年度财务报告审计机构》

说明：1.股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数， 否则该票作废。

如果股东（或股东代理人）在候选人后面的空格内用“√”表示，视为将其拥有的表决 权总数平均分配给相应的候选人。

2.对于其他议案，授权委托人对应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反 对”、“弃权”或“回避”，四者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托 无效。

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

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1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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