NSING TECHNOLOGIES INC. — AGM Information 2011

Mar 14, 2011

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证券代码： 300077 证券简称：国民技术 公告编号： 2011-007

国民技术股份有限公司

关于召开 2010 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经国民技术股份有限公司第一 届董事会第十四次会议审议通过，决定于 2011 年 4 月 7 日（星期四）召开 2010 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

• 1 、会议召集人：国民技术股份有限公司董事会

• 2 、会议召开的合法性及合规性：经本公司第一届董事会第十四次会议审议

• 通过，决定召开 2010 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 3 、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  • 4 、会议召开时间： 2011 年 4 月 7 日（星期四）上午 9:30

  • 5 、会议召开地点：深圳海景奥思廷酒店十楼海量堂

  • 6 、会议出席对象：

（ 1 ）截至股权登记日 2011 年 3 月 31 日（星期四）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代 理人可以不必是公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的见证律师。

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（ 4 ）公司保荐机构的保荐人。

二、 本次股东大会审议的议案

• 1 、《 2010 年度董事会工作报告》；

• 2 、《独立董事 2010 年度述职报告》

• 3 、《 2010 年度监事会工作报告》

• 4 、《 <2010 年年度报告 > 及其摘要》

• 5 、《 2010 年度财务决算报告》

• 6 、《 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

• 7 、《关于续聘公司 2011 年度审计机构的议案》

• 8 、《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司 2011 年度

日常关联交易框架协议的议案》

• 9 、《关于提名郑斌先生为公司独立董事的议案》

• 10 、《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》

其中，第 3 项议案经第一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见同日 公告的《第一届监事会第五次会议决议公告》；除第 3 项议案外，上述其余所有 议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日公告的《第一届 董事会第十四次会议决议公告》。其中，第 8 项议案为 2011 年度日常关联交易事 项，关联股东将在本次股东大会上对该项议案回避表决，独立董事已事先认可该 关联交易事项并发表独立意见，具体内容详见同日公告的《 2011 年度日常关联 交易预计公告》。

三、 会议登记办法

1 、登记时间： 2011 年 4 月 1 日上午 9:30 - 11:30 ，下午 14:00 - 17:00 。

• 2 、登记地点：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼 12 层，董

• 事会秘书办公室。

3 、登记办法：

（ 1 ）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

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加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

四、 其他注意事项

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联 系 人：孙元、师健伟、张琨；

联系电话： 0755-86309903 、 0755-86358664 ；传真： 0755-86169100 ； 通讯地址：深圳市南山区高新南一道中国科技开发院三号塔楼 12 层，董 事会秘书办公室；邮编： 518057 。

• 2 、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3 、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续。

国民技术股份有限公司

董 事 会 二○一一年三月十五日

附：授权委托书

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授权委托书

国民技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国民技术股份有限公

司 2010 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

序号	议 案	同意	反对	弃权	回避
1	《2010年度董事会工作报告》
2	《独立董事2010年度述职报告》
3	《2010年度监事会工作报告》
4	《<2010年年度报告>及其摘要》
5	《2010年度财务决算报告》
6	《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7	《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》
8	《关于国民技术股份有限公司与深圳市中兴康讯电子有限公司2011年度日常关联交易框架协议的议案》
9	《关于提名郑斌先生为公司独立董事的议案》
10	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

• 1 、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2 、单位委托须加盖单位公章；

• 3 、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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