NRC Group — AGM Information 2024

May 8, 2024

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NRC GROUP ASA

Den 8. mai 2024 kl 10.00 ble det avholdt helelektronisk generalforsamling i NRC Group ASA («Selskapet»). Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte, via online-plattformen Lumi.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Rolf Jansson, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

22 625 183 av totalt 72 954 549 aksjer og stemmer, tilsvarende 31.05 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER

Rolf Jansson ble valgt som møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN 2

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen ble således godkjent.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

3. MØTELEDER

Anders Gustafsson ble valgt til å medundertegne protokollen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

4. KONSERN

Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes, herunder at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2023.

Som ledd i godkjennelsen av årsberetningen behandlet generalforsamlingen også Selskapets erklæring om foretaksstyring.

GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR 5.

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2023 i henhold til regning.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

VALG AV STYRE 6.

I samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen gjenvalg av følgende styremedlemmer:

• Rolf Jansson (styreleder)
• Mats Williamson
• Eva Nygren
• Tove Elisabeth Pettersen
• Heikki Allonen
• Outi Henriksson
• Karin Bing Orgland

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.

7.1 Honorar til styret

I samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Styrets leder:	NOK 735 000
Hver av de øvrige styremedlemmene:	NOK 367 500

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.2 Honorar til revisjonskomitéen

l samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av revisjonskomitéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Leder: NOK 94 500 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 63 000

73 Honorar til HR komitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av HR komitéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Leder: NOK 52 500 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 31 500

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.4 Honorar til prosjektkomitéen

I samsvar med valgkomitéens innstilling, vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av prosjektkomitéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Leder: NOK 94 500 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 63 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

VALG AV VALGKOMITÉ 8.

I samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen at valgkomitéen i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

• Esa Heikki Elias Rautalinko (Leder)
• Ole-Wilhelm Meyer
• Lasse Johan Olsen

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

9. FASTSETTELSE AV VALGKOMITÉENS HONORAR

I samsvar med forslaget fra valgkomitéen vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av valgkomiéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Leder: NOK 52 500 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 52 500

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

10. GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner selskapets oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til selskapets ledende personer.»

11. VEILEDENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT

l samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne godtgjørelsesrapporten for 2023.

Stemmeresultatet av den veiledende avstemmingen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSORDNING FOR NØKKELANSATTE

l samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen å gi styret følgende fullmakt til å utstede aksjer:

• a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 200 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
• b) Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.
• c) Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til opsjonsprogram for ledende personer.
• d) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jf. allmennaksjeloven § 10-5.
• e) Fullmakten erstatter styrets eksisterende fullmakt til å utstede aksjer under selskapets opsjonsprogram for nøkkelansatte, vedtatt av selskapets ordinære generalforsamling den 5. mai 2022.
• f) Fullmakten gjelder i to år og løper frem til og med 8. mai 2026.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i NRC Group ASA opp til en maksimal pålydende verdi på NOK 7 295 454,90. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 50 pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2025, men senest 30. juni 2025. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

14. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 7 295 455. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
• b) Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjelovens § 10-2.
• c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
• d) Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
• e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2025, men senest 30. juni 2025, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

15. VEDTEKTSENDRING

l samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å legge følgende avsnitt som et nytt tredje avsnitt i vedtektene § 7, og slik at nåværende tredje avsnitt flyttes til å bli fjerde avsnitt:

"Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. "

***

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Rolf Jansson Møteleder

Bærum, 8. mai 2024

Anders Gustafsson Valgt til å medundertegne

Vedlegg

• 1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
• 1. Stemmeresultater

Totalt representert NRC GROUP ASA AGM 8 mai 2024

Antall personer deltakende i møtet:
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	22,625,183
Totalt antall kontoer representert:	45
Totalt stemmeberettiget aksjer:	72,858,574
% Totalt representert stemmeberettiget:	31.05%
Totalt antall utstede aksjer:	72,954,549
% Totalt representert av aksjekapitalen:	31.01%
Selskapets egne aksjer:	95,975

	Sub Total:			22,625,183
Capacity	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees		Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)				57,570
Styrets leder med fullmakt			0	530,161	15
Styrets leder med instruksjoner			0	13.430.435
Forhandsstemmer			0	8,607,017	23

DNB Bank ASA Avdeling Utsteder Martin S. Bråten

NRC GROUP ASA GENERALFORSAMLING 8 MAI 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 8 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

		Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 72,858,574
	STEMMER	0/0	STEMMER	0/0	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR		MOT /		AVSTAR /	TOTALT	STEMME-	AVGITT
			AGAINST		WITHHELD		BERETTIG KAPITAL	STEMME I MØTET
							AVGITT
1	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
2	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50.000
3	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
4	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
5	22,558,183	100.00	0	0.00	17,000	22,575,183	30.98%	50,000
6.1	21,095,386	93.45	1,479,797	6.55	0	22,575,183	30.98%	50,000
6.2	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
6.3	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
6.4	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
6.5	22,575,183 100.00		0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
6.6	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
6.7	22,575,183 100.00		0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
7.1	22,558,183 100.00		0	0.00	17,000	22,575,183	30.98%	50,000
7.2	22,558,183	100.00	0	0.00	17,000	22,575,183	30.98%	50,000
7.3	22,558,183	100.00	0	0.00	17,000	22,575,183	30.98%	50.000
7.4	22,558,183	100.00	0	0.00	17,000	22,575,183	30.98%	50,000
8.1	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50.000
8.2	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50.000
8.3	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
9	22,558,183	100.00	0	0.00	17,000	22,575,183	30.98%	50,000
10	21,076,115	93.43	1,482,068	6.57	17,000	22,575,183	30.98%	50.000
11	21,076,115	93.43	1,482,068	6.57	17,000	22,575,183	30.98%	50,000
12	20,999,415	93.09	1,558,768	6.91	17,000	22,575,183	30.98%	50,000
13	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
14	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000
15	22,575,183	100.00	0	0.00	0	22,575,183	30.98%	50,000

Martin S. Bråten DNB Bank ASA Avdeling Utsteder