NRC Group — AGM Information 2023

May 4, 2023

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NRC GROUP ASA

Den 4. mai 2023 kl 10.00 ble det avholdt helelektronisk generalforsamling i NRC Group ASA («Selskapet»). Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte, via online-plattformen Lumi.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Rolf Jansson, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

29 925 203 av totalt 72 954 549 aksjer og stemmer, tilsvarende 41.02 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER

Rolf Jansson ble valgt som møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen ble således godkjent.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

3. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Henning Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAP OG KONSERN

Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes, herunder at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2022.

Som ledd i godkjennelsen av årsberetningen behandlet generalforsamlingen også Selskapets erklæring om foretaksstyring.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

5. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2022 i henhold til regning.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

6. VALG AV STYRE

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen valg av følgende styremedlemmer:

• − Rolf Jansson (styreleder)
• − Mats Williamson
• − Eva Nygren
• − Tove Elisabeth Pettersen
• − Heikki Allonen
• − Outi Henriksson
• − Karin Bing Orgland

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR OG HONORAR TIL STYREKOMITEER

7.1 Honorar til styret

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Styrets leder: NOK 700 000 Hver av de øvrige styremedlemmene: NOK 350 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.2 Honorar til revisjonskomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av revisjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Leder: NOK 90 000 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 60 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.3 Honorar til kompensasjonskomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av kompensasjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Leder: NOK 50 000 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 30 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.4 Honorar til prosjektkomiteen

I samsvar med valgkomiteens innstilling, vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av prosjektkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Leder: NOK 90 000 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 60 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

8. VALG AV VALGKOMITE

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen at valgkomiteen i Selskapet skal bestå av følgende medlemmer:

• − Esa Heikki Elias Rautalinko (Leder)
• − Lasse Johan Olsen
• − Ole-Wilhelm Meyer

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

9. FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS HONORAR

I samsvar med forslaget fra valgkomiteen vedtok generalforsamlingen å godkjenne følgende honorar for medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Leder: NOK 50 000 Hver av de øvrige medlemmene: NOK 50 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

10. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne godtgjørelsesrapporten for 2022.

Stemmeresultatet av den rådgivende avstemmingen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

11. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSORDNING FOR LEDENDE ANSATTE

I samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen å gi styret følgende fullmakt til å utstede aksjer:

• a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1 500 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
• b) Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.
• c) Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til opsjonsprogram for ledende personer.
• d) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jf. allmennaksjeloven § 10-5.
• e) Fullmakten erstatter styrets eksisterende fullmakt til å utstede aksjer under selskapets opsjonsprogram for ledende personer, vedtatt av selskapets ordinære generalforsamling den 6. mai 2021.
• f) Fullmakten gjelder i to år og løper frem til og med 4. mai 2025.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i NRC Group ASA opp til en maksimal pålydende verdi på NOK 7 295 454,90. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 100 pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2024, men senest 30. juni 2024. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

13. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 7 295 455. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

• b) Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjelovens § 10-2.

• c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jf. allmennaksjeloven § 10-5.

• d) Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
• e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2024, men senest 30. juni 2024, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

14. GODKJENNELSE AV ENDRING AV VEDTEKTER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Vedtektenes § 8 andre avsnitt fjernes».

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

***

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Vedlegg

• 1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
• 1. Stemmeresultater

Totalt representert NRC Group ASA Generalforsamling 4 May 2023

Antall personer deltakende i møtet:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	29 925 203
Totalt antall kontoer representert:	50
Totalt stemmeberettiget aksjer:	72 837 893
% Totalt representert stemmeberettiget:	41,08 %
Totalt antall utstede aksjer:	72 954 549
% Totalt representert av aksjekapitalen:	41,02 %
Selskapets egne aksjer:	116 656

	Sub Total:	5	0	29 925 203
Representert som		Deltakende i møtet	Ikke stemmende deltakere i møtet	Antall aksjer	Kontoer
Aksjonær (web)		2	0	486 654	2
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	145 242	13
Styrets leder med instrukser		1	0	15 410 621	14
Forhåndsstemmer		1	0	13 882 686	21

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services

NRC GROUP ASA GENERALFORSAMLING 4 MAI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 4 mai 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

		Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 72 837 893
	STEMMER	%	STEMMER	%	STEMMER	STEMMER	% AV	IKKE
	FOR / FOR		MOT /		AVSTÅR /	TOTALT	STEMME	AVGITT
			AGAINST		ABSTAIN		BERETTIG	STEMME I
							KAPITAL	MØTET
1	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	AVGITT 41,08 %	0
2	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
3	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
4	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
5	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
6,1	28 600 389	95,57	1 324 814	4,43	0	29 925 203	41,08 %	0
6,2	29 922 563	99,99	2 640	0,01	0	29 925 203	41,08 %	0
6,3	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
6,4	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
6,5	21 406 643	99,99	2 640	0,01	8 515 920	29 925 203	41,08 %	0
6,6	29 892 563	99,89	32 640	0,11	0	29 925 203	41,08 %	0
6,7	29 895 203	99,90	30 000	0,10	0	29 925 203	41,08 %	0
7,1	29 844 513	99,78	66 640	0,22	14 050	29 925 203	41,08 %	0
7,2	29 881 153	99,90	30 000	0,10	14 050	29 925 203	41,08 %	0
7,3	29 881 153	99,90	30 000	0,10	14 050	29 925 203	41,08 %	0
7,4	29 846 153	99,78	65 000	0,22	14 050	29 925 203	41,08 %	0
8,1	29 839 176	99,90	30 000	0,10	56 027	29 925 203	41,08 %	0
8,2	29 869 176 100,00		1 000	0,00	55 027	29 925 203	41,08 %	0
8,3	29 869 176 100,00		1 000	0,00	55 027	29 925 203	41,08 %	0
9	29 881 153	99,90	30 000	0,10	14 050	29 925 203	41,08 %	0
10	21 310 206	71,38	8 545 920	28,62	69 077	29 925 203	41,08 %	0
11	21 272 608	71,22	8 597 368	28,78	55 227	29 925 203	41,08 %	0
12	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
13	29 925 203 100,00		0	0,00	0	29 925 203	41,08 %	0
14	29 870 176 100,00		0	0,00	55 027	29 925 203	41,08 %	0

Freddy Hermansen DNB Bank ASA Issuer Services