NRC Group — AGM Information 2020

Mar 9, 2020

/// NRC Group

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NRC GROUP ASA

Ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA ("Selskapet") ble avholdt den 9. mars 2020 kl. 11.00 i Selskapets lokaler, Lysaker Torg 15, 1366 Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av daglig leder Henning Olsen.

Det ble opptatt fortegnelse over representerte aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen viste at 34 178 937 av totalt 64 698 852 stemmeberettigede aksjer (ikke medregnet egne aksjer) var representert, hvorav 1 288 304 personlig og 32 890 633 ved fullmakt. dvs. totalt ca. 52.8 % av stemmeberettigede aksjer i Selskapet. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over representerte aksjer.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER

Som møteleder ble enstemmig valgt Henning Olsen.

GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN 2. -

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen ble således enstemmig godkjent.

3. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Dag Fladby ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISJON

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

• a)
• b) De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 1.
• c)
• d) eller Nordea Bank Abp, filial i Norge, på vegne av tegnerne i den rettede emisjonen.
• e) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer iht. allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
• Tegning skal gjøres på særskilt tegningsblankett senest én uke etter dato for f) generalforsamlingen.
• g) selskapet senest én uke etter dato for generalforsamlingen.

NRC GROUP ASA

Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker / PB 18, 1324 Lysaker / +47 90 40 70 97 / contact@nrcgroup.no / Org.nr: 910 686 909

• h) registreres i Foretaksregisteret.
• i)
• j) Vedtektenes § 4 endres til å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter kapitalforhøyelsen.

Vedtaket ble fattet med 34 177 662 stemmer for og 1275 stemmer mot.

5. FULLMAKT TIL FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I REPARASJONSEMISJON

Møteleder henviste til at Selskapets styre, som følge av markedskursen for Selskapets aksjer i etterkant av den rettede emisjonen, har besluttet at det ikke skal gjennomføres en reparasjonsemisjon, og har trukket forslaget om å bli gitt fullmakt til å utstede aksjer i en reparasjonsemisjon. Generalforsamlingen fattet derfor ikke noe vedtak om å utstede slik fullmakt.

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bærum, 9. mars 2020

水水水

Henning Olsen Møteleder

Dag Fladby

Valgt til å medundertegne

NRC GROUP ASA