NPX Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 12, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)엔피엑스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 3 월 12 일
권 유 자:	성 명: (주)엔피엑스주 소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14(공세동)전화번호: 031-8005-5155
작 성 자:	성 명: 이정민부서 및 직위: 경영기획팀 이정민 차장전화번호: 031-8005-5155

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)엔피엑스본인2025년 03월 12일2025년 03월 27일2025년 03월 15일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 이사의해임□ 감사의해임□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)엔피엑스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

----------

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김형철보통주0직원직원-변주미보통주0직원직원-이정민보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)이코너스톤법인--없음없음-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)이코너스톤신동일서울특별시 강남구 봉은사로68길 41, 2층(삼성동)의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보010-5004-0003

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 12일2025년 03월 15일2025년 03월 26일2025년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (주)엔피엑스 - 주소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) - 전화번호: 031-8005-5155 - 팩스번호 : 031-8005-5158 우편접수 여부 : 가능 접수기간 : 2025년 3월 26일 (수) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025 년 3 월 27 일 오전 10 시경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14(공세동) 본사 4층

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 및 서명 또는 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고 Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결 재무제표 및 별도 재무제표는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. ※ 당사의 연결 재무제표 및 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 연결 감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표
제 26 (당)기말 2024년 12월 31일 현재
제 25 (전)기말 2024년 03월 31일 현재
주식회사 엔피엑스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26 (당)기말		제 25 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		14,600,611,794		20,829,776,683
(1) 현금및현금성자산(주6,20,21)	1,609,370,443		8,170,269,583
(2) 매출채권및기타채권(주21)	5,176,948,980		2,919,003,929
매출채권	6,047,493,030		4,761,179,291
(현재가치할인차금)	(51,150,921)		(14,464,427)
(매출채권손실충당금)	(2,828,497,435)		(1,840,312,251)
단기대여금	2,000,000,000		-
미수금	1,836,863		5,949,880
미수수익	7,267,443		6,651,436
(3) 단기금융상품(주7,13,20,21)	355,000,000		355,000,000
(4) 재고자산	7,397,891,724		8,698,725,856
제품	1,033,020,918		3,924,838,953
(제품평가손실충당금)	(1,033,020,918)		(1,313,941,809)
원재료	644,900,600		1,995,142,763
(원재료평가손실충당금)	-		(710,444,831)
재공품	8,681,992,433		6,705,595,389
(재공품평가손실충당금)	(1,929,001,309)		(1,902,464,609)
(5) 당기법인세자산(주19)	12,598,760		27,056,680
(6) 기타유동자산	48,801,887		659,720,635
선급금	42,670,200		579,777,300
(손상차손누계액)	(21,670,200)		-
선급비용	27,801,887		16,031,281
선급부가가치세	-		63,912,054
Ⅱ. 비유동자산		7,745,333,210		5,795,538,344
(1) 장기매출채권및기타채권 (주20,21)	2,160,863,170		197,241,320
장기매출채권	2,204,250,000		171,875,000
(현재가치할인차금)	(284,730,732)		(23,921,725)
(장기매출채권손실충당금)	(61,373,558)		(9,130,044)
보증금	302,717,460		58,418,089
(2) 장기당기손익-공정가치측정금융자산(주20,21)	-		89,327,258
(3) 관계기업투자주식(주8)	365,625,028		-
(4) 투자부동산(주9)	230,224,555		231,218,398
토지	190,249,736		190,249,736
건물	53,005,264		53,005,264
(건물감가상각누계액)	(13,030,445)		(12,036,602)
(5) 유형자산(주10,13)	4,638,620,457		4,881,173,567
토지	2,451,958,326		2,451,958,326
건물	3,251,182,672		3,251,182,672
(건물감가상각누계액)	(1,065,495,811)		(1,004,536,147)
구축물	20,500,000		20,500,000
(구축물감가상각누계액)	(19,247,182)		(18,222,190)
(구축물손상차손누계액)	(1,252,818)		-
시설장치	82,996,000		82,996,000
(시설장치감가상각누계액)	(82,996,000)		(82,996,000)
기계장치	635,411,962		635,411,962
(기계장치감가상각누계액)	(635,411,962)		(635,411,962)
차량운반구	26,732,009		26,732,009
(차량운반구감가상각누계액)	(26,732,009)		(26,732,009)
공구와기구	2,360,800		2,360,800
(공구와기구감가상각누계액)	(2,360,800)		(2,360,800)
비품	1,086,908,006		1,038,225,979
(비품감가상각누계액)	(981,804,356)		(958,083,834)
( 비품손상차손누계액)	(104,128,380)		-
사용권자산	366,472,552		193,686,447
(사용권자산감가상각누계액)	(138,857,829)		(93,537,686)
( 사용권자산손상차손누계액)	(227,614,723)		-
(6) 무형자산(주10,11)	350,000,000		396,577,801
산업재산권	-		10,873,519
소프트웨어	-		31,504,282
시설이용권	350,000,000		354,200,000
자 산 총 계		22,345,945,004		26,625,315,027
부 채
Ⅰ. 유동부채		1,421,808,786		2,689,453,192
(1) 매입채무및기타채무(주20,21)	675,431,540		1,374,135,509
매입채무	107,002,084		353,153,112
미지급금	94,796,481		311,198,375
미지급비용	473,632,975		709,784,022
(2) 유동성리스부채(주10,20,21,24)	108,523,976		38,081,355
(3) 기타유동부채	637,853,270		1,277,236,328
부가가치세예수금	79,051,385		1,522,796
예수금	15,101,350		17,237,610
선수수익(주25)	215,700,535		19,081,154
선수금	328,000,000		1,239,394,768
Ⅱ. 비유동부채		332,738,460		369,532,717
(1) 장기매입채무및기타채무(주20,21)	15,000,000		25,000,000
장기임대보증금(주21)	15,000,000		25,000,000
(2) 리스부채 (주10,20,21,24)	116,541,972		50,619,919
(3) 확정급여부채(주12)	201,196,488		293,912,798
확정급여채무	1,528,519,173		1,076,120,659
사외적립자산	(1,327,322,685)		(782,207,861)
부 채 총 계		1,754,547,246		3,058,985,909
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		20,591,397,758		23,566,329,118
(1) 자본금(주1,14)	4,947,219,500		4,947,219,500
보통주자본금	4,947,219,500		4,947,219,500
(2) 자본잉여금(주14)	25,382,914,618		25,382,914,618
주식발행초과금	25,123,499,618		25,123,499,618
기타자본잉여금(주15)	259,415,000		259,415,000
(3) 기타자본(주15)	659,367,954		242,702,070
주식선택권	659,017,919		240,928,968
해외사업장환산차이	350,035		1,773,102
(4) 결손금(주16)	(10,398,104,314)		(7,006,507,070)
미처리결손금	(10,398,104,314)		(7,006,507,070)
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		20,591,397,758		23,566,329,118
부 채 와 자 본 총 계		22,345,945,004		26,625,315,027

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 26 (당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 (전)기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지
주식회사 엔피엑스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 매출액(주5,22,25)		8,293,471,882		3,689,064,462
Ⅱ. 매출원가(주18)		7,804,698,696		6,487,455,828
Ⅲ. 매출총이익(손실)		488,773,186		(2,798,391,366)
Ⅳ. 판매비와관리비(주18)		3,694,146,507		3,896,970,903
급여	659,161,000		1,044,659,435
주식보상비용	335,713,679		131,598,685
퇴직급여	53,638,029		91,176,996
복리후생비	98,206,157		231,239,484
여비교통비	105,658,481		150,044,274
접대비	82,408,570		239,188,537
통신비	2,399,701		10,326,743
수도광열비	479,088		234,518
전력비	25,683,679		31,219,552
세금과공과	62,033,829		71,548,582
감가상각비	95,897,936		106,651,710
지급임차료	13,776,655		9,631,920
수선비	3,336,455		19,739,412
보험료	8,410,368		15,650,687
차량유지비	27,190,373		40,467,760
경상연구개발비(주11)	56,367,000		104,782,604
운반비	45,739,573		54,925,896
교육훈련비	1,645,540		1,191,530
도서인쇄비	131,500		1,008,000
소모품비	30,154,903		26,153,893
판매수수료	355,635,200		-
지급수수료	553,402,524		355,466,268
광고선전비	1,750,000		3,600,000
매출채권손상차손(주20)	1,040,428,698		1,109,416,773
협회비	700,000		1,780,000
무형자산상각비(주11)	13,592,171		16,242,486
수출제비용	20,605,398		29,025,158
Ⅴ. 영업손실		(3,205,373,321)		(6,695,362,269)
Ⅵ. 영업외수익		73,446,933		21,451,025
임대수익	5,850,000		6,651,000
잡이익	67,596,933		14,800,025
Ⅶ. 영업외비용		424,730,011		6,879,129
무형자산손상차손(주10)	70,043,230		-
유형자산손상차손 (주10)	332,995,921		-
기타자산손상차손 (주10)	21,670,200		-
유형자산처분손실	-		5,805,878
잡손실	20,660		1,073,251
Ⅷ. 금융수익(주20,21)		563,347,557		435,324,061
이자수익	162,656,522		210,880,662
외환차익	36,383,820		56,342,596
외화환산이익	364,130,583		168,100,803
금융상품평가이익	176,632		-
Ⅸ. 금융비용(주20,21)		29,669,420		100,377,037
이자비용	4,429,391		7,399,512
외환차손	4,331,844		51,735,057
외화환산손실	20,908,185		21,157,067
금융상품평가손실	-		20,085,401
Ⅹ. 관계기업투자손익(주8)		(9,374,972)		-
지분법손실	(9,374,972)		-
XI. 법인세비용차감전순손실		(3,032,353,234)		(6,345,843,349)
XII. 법인세비용(주19)		105,449		988,817,652
XIII. 당기순손실		(3,032,458,683)		(7,334,661,001)
- 지배기업 소유주지분	(3,032,458,683)		(7,334,661,001)
- 비지배지분	-		-
XIV. 기타포괄손익		(360,561,628)		(258,776,778)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익	(359,138,561)		(251,276,265)
- 확정급여제도의 재측정요소(주12)	(359,138,561)		(251,276,265)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익	(1,423,067)		(7,500,513)
- 해외사업장환산차이	(1,423,067)		(7,500,513)
XV. 총포괄손익		(3,393,020,311)		(7,593,437,779)
- 지배기업 소유주지분	(3,393,020,311)		(7,593,437,779)
- 비지배지분	-		-
XVI. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(주17)
기본주당순손익		(306)		(866)
희석주당순손익		(306)		(866)

연 결 자 본 변 동 표
제 26 (당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 (전)기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지
주식회사 엔피엑스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	합 계
자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금(결손금)	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
Ⅰ. 2023년 4월 1일(전기초)	4,071,933,000	18,858,330,725	335,207,127	579,430,196	23,844,901,048	-	23,844,901,048
Ⅱ. 총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(7,334,661,001)	(7,334,661,001)	-	(7,334,661,001)
확정급여제도의 재측정요소(주12)	-	-	-	(251,276,265)	(251,276,265)	-	(251,276,265)
해외사업환산손익	-	-	(7,500,513)	-	(7,500,513)	-	(7,500,513)
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
신주인수권의 기타자본 잉여금 전환	-	259,415,000	(259,415,000)	-	-	-	-
주식보상비용의 인식(주15)	-	-	233,645,856	-	233,645,856	-	233,645,856
주식선택권의 행사	50,750,000	109,326,800	(59,235,400)	-	100,841,400	-	100,841,400
유상증자	824,536,500	6,155,842,093	-	-	6,980,378,593	-	6,980,378,593
Ⅵ. 2024년 3월 31일(전기말)	4,947,219,500	25,382,914,618	242,702,070	(7,006,507,070)	23,566,329,118	-	23,566,329,118
Ⅰ. 2024년 4월 1일(당기초)	4,947,219,500	25,382,914,618	242,702,070	(7,006,507,070)	23,566,329,118	-	23,566,329,118
Ⅱ. 총포괄손익:
당기순손실	-	-	-	(3,032,458,683)	(3,032,458,683)	-	(3,032,458,683)
확정급여제도의 재측정요소(주12)	-	-	-	(359,138,561)	(359,138,561)	-	(359,138,561)
해외사업환산손익	-	-	(1,423,067)	-	(1,423,067)	-	(1,423,067)
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
주식보상비용의 인식(주15)	-	-	418,088,951	-	418,088,951	-	418,088,951
Ⅵ. 2024년 12월 31일(당기말)	4,947,219,500	25,382,914,618	659,367,954	(10,398,104,314)	20,591,397,758	-	20,591,397,758

연 결 현 금 흐 름 표
제 26 (당)기 2024년 04월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제 25 (전)기 2023년 04월 01일부터 2024년 03월 31일까지
주식회사 엔피엑스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 26(당) 기		제 25(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(3,951,658,441)		(4,015,005,964)
(1) 영업에서 창출된 현금	(4,043,403,305)		(4,162,525,970)
① 당기순손실	(3,032,458,683)		(7,334,661,001)
② 현금유출입 없는 수익ㆍ비용 조정	715,194,349		5,821,838,618
이자비용	4,429,391		7,399,512
감가상각비(주9,10)	138,520,222		164,660,477
무형자산상각비(주11)	13,592,171		16,242,486
무형자산손상차손(주10)	70,043,230		-
유형자산손상차손(주10)	332,995,921		-
기타자산손상차손(주10)	21,670,200		-
유형자산처분손실	-		5,805,878
퇴직급여(주12)	136,829,718		212,011,152
주식보상비용(주15)	418,088,951		233,645,856
외화환산손실	20,908,185		21,157,067
지분법손실(주8)	9,374,972		-
금융상품평가손실	-		20,085,401
재고자산평가손실(환입)	(964,829,022)		3,421,577,829
매출채권손상차손(주20)	1,040,428,698		1,109,416,773
법인세비용	105,449		988,817,652
이자수익	(162,656,522)		(210,880,662)
외화환산이익	(364,130,583)		(168,100,803)
금융자산평가이익	(176,632)		-
③ 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동	(1,726,138,971)		(2,649,703,587)
매출채권의 감소(증가)	(957,834,356)		(36,073,681)
장기매출채권의 감소(증가)	(1,654,660,768)		281,557,826
미수금의 감소(증가)	4,113,017		3,224,412
선급금의 감소(증가)	513,604,400		(531,780,308)
선급비용의 감소(증가)	(11,770,606)		(8,441,482)
선급부가가치세의 감소(증가)	63,912,054		42,820,279
재고자산의 감소(증가)	2,265,663,154		(3,067,581,349)
매입채무의 증가(감소)	(246,151,028)		(196,144,898)
미지급금의 증가(감소)	(92,402,606)		218,878,916
미지급비용의 증가(감소)	(257,057,607)		14,798,515
선수금의 증가(감소)	(911,394,768)		911,394,768
선수수익의 증가(감소)	196,619,381		(55,733,027)
부가가치세예수금의 증가(감소)	77,528,589		(7,164,587)
예수금의 증가(감소)	(2,136,260)		2,040,390
퇴직금의 지급	-		(123,999,288)
사외적립자산의 납부	(712,683,877)		(90,000,000)
해외사업장환산차이의 변동	(1,487,690)		(7,500,073)
(2) 이자의 수취	81,821,784		175,739,486
(3) 이자의 지급	(4,429,391)		(7,399,512)
(4) 법인세의 환급(납부)	14,352,471		(20,819,968)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름(주24)		(2,591,570,685)		3,003,159,995
단기금융상품의 감소	355,000,000		6,555,000,000
보증금의 감소	41,728,089		19,010,010
장기당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	89,503,890		-
단기금융상품의 증가	(355,000,000)		(3,355,000,000)
단기대여금의 증가	(2,000,000,000)		-
관계기업투자주식의 취득	(375,000,000)		-
장기당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	-		(109,365,000)
사용권자산의 중도해지	-		(5,226,650)
유형자산의 취득	(48,220,304)		(22,916,766)
무형자산의 취득	(13,554,900)		(30,950,500)
보증금의 증가	(286,027,460)		(47,391,099)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름(주24)		(53,319,589)		6,860,920,440
유상증자	-		6,980,378,593
주식선택권의 행사	-		100,841,400
단기차입금의 차입	-		443,645,387
장기임대보증금의 증가	-		25,000,000
단기차입금의 상환	-		(443,645,387)
유동성리스부채의 상환	(43,319,589)		(45,299,553)
임대보증금의 감소	(10,000,000)		(200,000,000)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(6,596,548,715)		5,849,074,471
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		8,170,269,583		2,303,516,553
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		35,649,575		17,678,559
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		1,609,370,443		8,170,269,583

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건

나. 의안의 요지

항목	개정전	개정후
제4조[퇴직금의 계산] 지급기준율	대표이사 3배수 전무, 상무 2배수 감사, 이사 1배수	대표이사 1배수 전무, 상무 1배수 감사, 이사 1배수

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다. 1~19. (생략) 20. 화장품 도매 및 소매업 21. 생활용품 도매 및 소매업 22. 제조업자개발생산방식(ODM)제조업 23. 주문자상표부착방식(OEM)제조업 24. 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사의 사업목적은 다음과 같다. 1~19. (생략) 20. 의약품 등(의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 건강기능식품)의 제조, 판매, 위탁판매 및 중개업 21. 뷰티기기 제조, 위탁판매 및 중개업 22. 천연/인조 피혁, 모피제품과 신발, 의류 등 각종 봉제제품, 섬유제품과 그 원료의 판매, 위탁판매 및 중개업 23. 경영 및 브랜드 컨설팅 24. 대중문화예술기획업 25. 음원, 음반, 음악, 영상물, 애니메이션 제작, 배급업 및 유통업 26. 연예기획 및?연예매니지먼트 사업 27. 컨텐츠, 캐릭터의 디자인, 제작 및 이와 관련한 용품에 관한 사업 28. 공연기획 및 제작업, 온라인정보서비스업 29. 일반음식점, 휴게음식점업(카페)등의 운영업 30. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 판매업 31. 이차전지 소재(흑연 외)의 연구, 개발, 제조 및 판매업 32. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업 33. 화학제품의 개발, 제조 및 판매업 34. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발, 제조, 판매업 35. 화학물질 및 화학약품 생산기계(금형포함) 제조, 판매업 36. 난연재 개발 및 제조 판매업 37. 위 각호에 관련된 사업에 투자 38. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 수출입, 판매, 위탁판매, 중개업 및 부대사업 일체	신사업 진출에 따른 사업목적 재정비

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김경수	1980-10-16	현) (주)엘엠케이인사이트 대표이사현) 엘엠케이투자조합1호 대표조합원현) ㈜엔피엑스 사내이사	2026-12-17

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김경수	1. 개인 운영 블로그, SNS를 통하여 회사 비밀 외부 유출 2. 회사 내부 갈등을 공개 표출함으로써 회사 및 경영진 명예 훼손 3. 회사의 별도 확인 없이 대표이사의 횡령·배임 고소를 일방적으로 진행 4. 3 의 고소 이후, 회사에 고의적 통보 지연 및 자료 제출 거부로 공시위반 사항 발생(회사는 경위서 작성함) 5. 사내이사와의 갈등으로 회사 위기상황(거래재개) 해결에 걸림 돌로 작용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
백재욱	1968-08-14	전) (주)한주반도체 대표이사전) 비오케이창업투자(주) 대표이사현) ㈜아이원인베트스먼트 사장	2026-12-17

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
백재욱	1. 김경수 사내이사와 공모하여 회사에 별도 확인 없이 대표이사의 횡령·배임 고소를 일방적으로 진행 2. 주주총회 감사 보고의무 위반 (상법 제413조) 백재욱 감사는 2024. 12. 26. 당사 임시주주총회에서 감사보고 누락함

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김완수	1964-02-15	부	부	관계없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김완수	(주)엔피엑스 IT사업부대표	1987.03~2000.07 2000.07~2023.12 2024.01~현재	삼성전자㈜ 바이옵트로㈜ 대표이사㈜엔피엑스 IT제조사업부대표	(주)엔피엑스 사명 변경 전 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 (주)엔피엑스(구,바이옵트로(주))의 전 대표이사로서 창립 이래 현재까지 사업을 총괄하며 경험을 쌓아왔으며, 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 성장에 기여해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 본 후보자가 향후에도 회사 경영의 중추적인 역할을 수행하고, 기업 성장과 주주가치 제고 등 중장기적인 발전을 이끌 수 있는 적임자로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서(김완수)_page-0001.jpg 확인서(김완수)

※ 기타 참고사항

해당사항없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	730백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	177백만원
최고한도액	730백만원

※ 기타 참고사항

급여 및 비급여성 지출 포함(퇴직금 별도)

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	2
보수총액 또는 최고한도액	30백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	18백만원
최고한도액	30백만원

※ 기타 참고사항

해당사항없음