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Jun 29, 2021

주주총회소집공고 2.9 바이옵트로 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 6월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 6월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 이사의 선임&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근 3년간 거래내역	기재정정	[주된직업] 회사원(센터장)&cr&cr[세부경력]&cr&cr2017~현재: 삼성전기 상생협력센터장&cr1989~2017 : 삼성전자 제조기술센터 수석	[주된직업] 회사원&cr&cr[세부경력]&cr&cr 2020 : 삼성전기 상생협력센터장 &cr 2017~2019 : 삼성전기 글로벌기술센터장

주주총회소집공고

2021년 06월 11일
&cr
회 사 명 :	바이옵트로 주식회사
대 표 이 사 :	김 완 수
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14
	(전 화)031-8005-5155
	(홈페이지)http://www.bioptro.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전 무	(성 명) 정 상 헌
	(전 화) 031-8005-5155

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기)

당사는 상법 제363조와 및 정관 제21조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2021년 6월 28일 (월) 오전 9시 30분

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 본관 3층 대회의실

3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 등

나. 의결사항

제1호의안 : 제22기 (2020.04.01~2021.03.31) 재무제표 승인의 건

제2호의안 : 감사 선임의 건(감사 조익훈 재선임)

제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건

전 기	당 기
5억 원	7억 원

※ 급여 및 비급여성 지출 포함(퇴직금 별도)

제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

전 기	당 기
3천만 원	3천만 원

제5호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이갑수 신규선임)

제6호의안 : 정관 변경의 건 &cr&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리회사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

&cr

5. 주주총회 소집통보 및 공고사항의 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통보 및 공고사항을 우리회사 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 대리위임장-인감날인(인감증명서 첨부), 안건동의여부서, 대리인의 신분증

&cr

※ COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있습니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 Vision 기술을 이용한 검사 장비, 공장자동화(FA)장비에 대한 Total Solution 제공을 주된 영업 목적으로 하고 있습니다. 주 양산품의 모든 공정에 대한 기술적 독립성을 확보하고 있으며, 주요 제품으로는 PCB 전기검사기 및 Screw 자동체결기 등이 있습니다&cr

가. 업계의 현황

(1) PCB 사업부&cr&cr PCB (인쇄회로기판) 는 회로설계를 근거로 최초 부품을 접속하는 전기배선을 배선도형으로 표현하여 이에 합당한 방법을 통해 절연물상에 전기도체를 재현하는 것입니다. 즉, 일종의 전기부품을 탑재하고 이들을 회로적으로 연결하는 배선을 형성하여 놓은 회로를 지칭합니다. 이는 현재 전자제품에 두루 활용되고 있으며, 특히 첨단 IT제품 및 산업용 기기에 널리 사용되고 있습니다. 장기적으로는 자동차 전장용 및 IoT시장의 성장과 스마트폰의 상향 평준화에 따라 지속적으로 성장할 전망입니다. &cr PCB 산업발전을 보면 PCB가 필요하지 않았던 진공관(Vacuum Tube) 시대를 제외하고는 하루가 다르게 신기술 개발이 진행되어 왔고, 신전자부품의 탄생 및 부품시장 발전으로 고도의 기술제품을 필요로 하고 있습니다. 현재는 전자제품의 저가격, 친환경적 제품, SIP (System in Package), CSP (Chip Size Package), COB (Chip on Board) 등 반도체의 Chip화 되는 경향이며 광 PCB의 개발 단계까지 왔습니다.

이와 더불어 한국은 현재 생산량, 생산기술 등에서 많은 발전을 거듭하여 PCB 생산 강국으로 발전하였습니다. 최근에 PCB업체들은 스마트폰, 반도체, 태블릿PC등을 중심으로 PCB에 대한 중요성을 많이 고려하고 있습니다. 당사는 PCB 제조공정 중 최종 단계에서 제품의 Solder Mask Open 회로에 동일한 위치로 배열된 도전 금속판을 접점시킨 상태에서 각각의 판에 전류를 통하여 각 제품의 회로 결손여부 (회로의 Open/Short)를 테스트하여 기판의 전기적 신뢰성을 확인해주는 설비를 제작, 판매하고 있습니다.&cr&cr(2) Factory 자동화 사업부&cr&cr 공장 자동화 시장은 생산성 증대 및 가격 경쟁력과 품질 향상을 위한 제조를 위해 꾸준히 성장할 것입니다. 최근 TV, 냉장고 등의 전자제품에 IoT를 접목시키는 사례가 증가하고 있습니다. 또한 스마트카, 친환경차와 같은 미래자동차에 대한 관심으로 자동차 카오디오 및 배터리와 같은 전장부품 업체들의 수혜가 예상되는 가운데, 제품 생산에 따른 각 부품들의 모듈을 조립하기 위한 자동화 시장은 지속적인 성장을 할 것으로 판단됩니다&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr&cr당사는 Flexible PCB(FPCB) 전기검사기 개발을 발판으로 IC Substrate PCB(Pack age제품)과 모듈PCB(HDI제품) 개발을 하였고 지속적인 R&D 결과로 기존에 판매 된 PCB 전기검사기보다 고기능 장비(검사속도 및 종합정도)를 개발 및 출시하였으 며, 현재 고객사(국내/외)에 장비 홍보 및 판매를 하고 있습니다.&cr또한 초고속 다품종 소량체제에 대응이 가능한 Screw 자동 체결기를 국내외 대기업 에 공급하며, TV, 냉장고 등의 가전제품 및 자동차 전장 제품군에도 전량 확대 공급 하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- PCB 사업부 : BBT(Bare Board Tester)&cr - Factory 자동화 사업부 : Screw 자동 체결기(Auto Screw Machine) 등&cr

(2) 시장점유율

- PCB 사업부 : PCB 국내 설비 시장에서 당사의 주력 제품인 전기광학검사기의 시 장은 13.2조 원 규모였습니다. 현재 당사가 제조 및 판매하는 전기검 사기의 시장점유율을 조사하는 객관적인 시장 조사 기관은 없습니다. - Factory 자동화 사업부 : 자동화 생산의 주력 부문인 TV 및 카오디오와 관련한 &cr Screw체결기를 국내외 대기업에 독점 공급하고 있으나, 당사 제품의 시장점유율을 조사하는 객관적인 시장조사 기관이 없어 파악하기 어렵습니다.&cr

(3) 시장의 특성

- PCB 사업부 : PCB 전기검사기 시장은 IT 제품 및 반도체 (Package) 제조산업과 &cr 매우 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 국내/외 제조산업의 동향에 따&cr 라 직접적인 영향을 받기도 하며, 간접적 영향으로는 현재의 국제유&cr 가 하락으로 인한 원자재 가격 상승과 환율 변동 등이 있습니다. &cr 하지만 PCB를 활용하는 대규모 장치산업은 경기에 크게 영향을 받&cr 지 않으므로 글로벌 경기침체 등 주로 소비재 산업의 경기 하락에서&cr 오는 리스크를 최대한 상쇄시킬 수 있는 구조적 특성을 갖고 있습니&cr 다.

- Factory 자동화 사업부 : Screw 자동 체결기 시장인 IT 제품 및 산업용 조립 제품&cr 은 경기 변동에 따라 시설 투자 증감에 영향이 끼칠 수 있&cr 습니다. 다만 제품 경쟁력을 갖추기 위해서는 시설 투자&cr 또한 이루어져야 하기 때문에 주로 중소기업보다는 대기&cr 업으로 진출 시 경기 변동은 그리 크지 않습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr당사는 지속적으로 신기술을 기획 및 연구개발 하고 있습니다. 자동화 장비에 대한 바이옵트로만의 풍부한 경험과 활발한 영업활동을 통하여 양산을 목표로 하는 주문자 생산방식 장비를 개발하고 있습니다. 또한 해외(중국/대만) Agent와의 계약체결 및 현지에서 기존 고객 및 신규 고객에 대한 다양한 정보 습득 등 차별화된 영업활동(장비홍보, 기술협의)을 활발하게 진행하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 22 기 2021. 03. 31 현재
제 21 기 2020. 03. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 22 (당)기말		제 21 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		10,387,855,701		7,967,831,286
(1) 현금및현금성자산(주6,23,24)	1,970,789,106		1,026,116,588
(2) 매출채권및기타채권(주24)	3,661,515,934		3,256,629,891
매출채권(주16)	4,382,894,107		4,163,313,813
(현재가치할인차금)	(22,240,467)		(15,225,868)
(매출채권손실충당금)	(738,503,872)		(899,365,698)
미수금	37,676,950		5,309,628
미수수익	1,689,216		2,598,016
(3) 단기금융상품(주7,16,24)	355,000,000		355,000,000
(4) 재고자산	4,379,049,042		3,164,372,568
원재료	1,047,954,050		688,373,881
(원재료평가손실충당금)	(29,037,196)		(77,097,164)
제품	2,779,098,408		976,362,448
(제품평가손실충당금)	(722,034,461)		(722,034,461)
재공품	1,303,068,241		2,502,975,671
(재공품평가손실충당금)	-		(204,207,807)
(5) 당기법인세자산(주22)	936,660		1,086,600
(6) 기타유동자산	20,564,959		164,625,639
선급금	10,593,870		540,958
선급비용	9,971,089		11,934,020
선급부가가치세	-		152,150,661
Ⅱ. 비유동자산		7,223,158,918		6,928,496,603
(1) 장기매출채권및기타채권(주24)	623,223,624		649,518,798
장기매출채권	607,060,285		685,918,095
(현재가치할인차금)	(50,665,660)		(23,262,764)
(장기매출채권손실충당금)	(6,333,274)		(39,286,533)
보증금	73,162,273		26,150,000
(2) 순확정급여자산(주15)	-		294,379,258
(3) 장기당기손익-공정가치측정금융자산(주24)	753,769,257		532,131,878
(4) 투자부동산(주8)	235,193,780		236,518,916
토지	190,249,736		190,249,736
건물	53,005,264		53,005,264
(건물감가상각누계액)	(8,061,220)		(6,736,084)
(5) 유형자산(주9,16)	5,053,672,849		5,169,060,259
토지	2,451,958,326		2,451,958,326
건물	3,251,182,672		3,251,182,672
(건물감가상각누계액)	(760,237,352)		(678,957,785)
구축물	20,500,000		20,500,000
(구축물감가상각누계액)	(14,122,210)		(12,755,554)
시설장치	82,996,000		82,996,000
(시설장치감가상각누계액)	(82,996,000)		(82,996,000)
기계장치	635,411,962		635,411,962
(기계장치감가상각누계액)	(635,411,962)		(635,411,962)
차량운반구	66,892,460		66,892,460
(차량운반구감가상각누계액)	(56,852,347)		(48,820,257)
공구와기구	2,360,800		2,360,800
(공구와기구감가상각누계액)	(2,360,800)		(1,888,640)
비품	928,362,146		911,277,708
(비품감가상각누계액)	(873,207,372)		(847,110,137)
사용권자산	69,644,806		69,644,806
(사용권자산감가상각누계액)	(30,448,280)		(15,224,140)
(6) 무형자산(주10)	28,210,264		46,887,494
산업재산권	24,010,264		42,687,494
시설이용권	4,200,000		4,200,000
(7) 이연법인세자산(주22)	529,089,144		-
자 산 총 계		17,611,014,619		14,896,327,889
부 채
Ⅰ. 유동부채		11,585,579,575		8,478,533,086
(1) 매입채무및기타채무(주24)	1,979,087,823		2,677,396,713
매입채무	1,228,354,867		1,145,199,284
미지급금	84,705,414		99,909,710
미지급비용	666,027,542		1,432,287,719
(2) 단기차입금(주11,16,23,24,25,26,27)	2,473,524,463		2,654,510,289
(3) 유동성장기부채(주11,16,23,24,26,27)	1,800,000,000		800,000,000
(4) 전환상환우선주부채(주13,23,24,26,27)	2,044,588,917		1,957,575,426
(5) 유동성전환사채(주14,23,24,27)	2,180,640,346		-
유동성전환사채	2,000,000,000		-
상환할증금	185,454,000		-
전환권조정	(4,813,654)		-
(6) 유동성리스부채(주9,23,24)	15,349,329		14,363,691
(7) 기타유동부채	807,451,931		374,686,967
부가가치세예수금	29,530,583		1,033,750
예수금	10,967,580		11,606,074
선수수익(주28)	108,953,768		64,897,263
선수금	658,000,000		297,149,880
(8) 유동성파생상품부채(주12,23,24)	284,936,766		-
Ⅱ. 비유동부채		93,211,316		3,157,553,910
(1) 장기매입채무및기타채무(주24)	20,000,000		-
임대보증금	20,000,000		-
(2) 장기차입금(주11,16,23,24,26,27)	-		1,000,000,000
(3) 전환사채(주14,23,24,27)	-		2,115,895,306
전환사채	-		2,000,000,000
사채상환할증금	-		185,454,000
전환권조정	-		(69,558,694)
(4) 리스부채(주9,23,24)	26,309,275		41,658,604
(5) 확정급여부채(주15)	46,902,041		-
확정급여채무	1,879,387,667		1,379,191,617
사외적립자산	(1,832,485,626)		(1,379,191,617)
부 채 총 계		11,678,790,891		11,636,086,996
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분		5,932,223,728		3,260,240,893
(1) 자본금(주1,17)	2,818,663,000		2,818,663,000
보통주자본금	2,818,663,000		2,818,663,000
(2) 주식발행초과금(주17)	2,381,966,798		2,381,966,798
주식발행초과금	2,381,966,798		2,381,966,798
(3) 기타자본(주18)	298,360,463		278,656,609
전환권대가	276,552,000		276,552,000
주식선택권	19,989,381		-
해외사업장환산차이	1,819,082		2,104,609
(4) 이익잉여금(결손금)(주19)	433,233,467		(2,219,045,514)
미처분이익잉여금(미처리결손금)	433,233,467		(2,219,045,514)
Ⅱ. 비지배지분		-		-
자 본 총 계		5,932,223,728		3,260,240,893
부 채 와 자 본 총 계		17,611,014,619		14,896,327,889

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 22 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)
제 21 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
Ⅰ. 매출액(주5)		16,088,890,862		12,803,649,823
Ⅱ. 매출원가(주21,25)		9,675,204,259		9,998,502,083
Ⅲ. 매출총이익		6,413,686,603		2,805,147,740
Ⅳ. 판매비와관리비(주21,25)		3,110,334,078		3,355,655,467
급여	846,709,607		617,256,393
주식보상비용	2,967,174		-
퇴직급여	52,064,580		59,014,626
복리후생비	162,587,234		140,068,861
여비교통비	72,415,703		159,269,146
접대비	156,868,234		227,507,871
통신비	8,320,156		7,807,269
수도광열비	23,005,765		23,257,138
세금과공과	58,003,970		60,795,321
감가상각비	75,422,653		98,931,593
지급임차료	14,668,621		7,470,847
수선비	14,875,000		13,223,272
보험료	19,618,610		12,871,392
차량유지비	39,451,990		38,582,095
경상연구개발비(주10)	412,914,331		252,123,424
운반비	83,467,315		50,691,409
교육훈련비	295,000		853,302
도서인쇄비	720,559		643,133
소모품비	26,939,569		12,640,569
판매수수료	621,543,268		1,425,629,190
지급수수료	519,237,450		685,136,615
대손충당금환입(주24)	(193,815,085)		(619,448,784)
협회비	940,000		1,970,000
무형자산상각비	15,462,130		17,879,969
수출제비용	75,650,244		61,480,816
Ⅴ. 영업이익(손실)		3,303,352,525		(550,507,727)
Ⅵ. 영업외수익		17,209,289		2,888,773
잡이익	17,209,289		2,888,773
Ⅶ. 영업외비용		24		40,543,699
잡손실	24		40,543,699
Ⅷ. 금융수익(주24)		169,568,518		382,643,938
이자수익	81,732,496		177,810,564
외환차익	60,696,899		111,069,061
외화환산이익	21,035,171		89,918,726
금융상품평가이익	6,103,952		3,845,587
Ⅸ. 금융비용(주24)		1,001,787,176		437,454,251
일반이자비용	236,499,278		280,604,307
전환상환우선주부채이자비용	87,013,491		84,087,199
외환차손	200,544,156		18,295,187
외화환산손실	161,390,564		2,675,942
금융상품평가손실	31,402,921		51,791,616
파생상품평가손실(주12)	284,936,766		-
Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실)		2,488,343,132		(642,972,966)
XI. 법인세수익(주22)		(529,089,144)		-
XII. 당기순이익(손실)		3,017,432,276		(642,972,966)
- 지배기업 소유주지분	3,017,432,276		(642,972,966)
- 비지배지분	-		-
XIII. 기타포괄손익		(365,438,822)		14,339,830
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
- 확정급여제도의 재측정요소	(365,153,295)		13,232,839
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
- 해외사업장환산차이	(285,527)		1,106,991
XIV. 총포괄손익		2,651,993,454		(628,633,136)
- 지배기업 소유주지분	2,651,993,454		(628,633,136)
- 비지배지분	-		-
XV. 지배기업 소유주지분에 대한 주당손익(주20)
기본주당순손익		535		(115)
희석주당순손익		445		(115)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 22 기 (2020. 04. 01 부터 2021. 03. 31 까지)
제 21 기 (2019. 04. 01 부터 2020. 03. 31 까지)
(단위 : 원 )

(단위: 원)
구 분	당 기		전 기
---	---	---	---	---
처분예정일: 2022년 6월 28일		처리확정일: 2021년 6월 29일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		425,197,160		(2,217,615,306)
전기이월미처리결손금	(2,217,615,306)		(1,610,806,723)
확정급여부채의 재측정요소	(365,153,295)		13,232,839
당기순이익(손실)	3,007,965,761		(620,041,422)
Ⅱ. 이익잉여금처분액(결손금처리액)		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금)		425,197,160		(2,217,615,306)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

최근 2사업년도의 배당(주식, 현금)은 없었습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
조 익 훈	1969.07.30	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
조 익 훈	변 리 사	2010~현재&cr2008~2010	특허법인 태웅&cr특허법인 노벨	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조 익 훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 조익훈 후보자>&cr해당 후보자는 다년간 쌓아온 경험과 노하우를 바탕으로 회사에 대한 경영환경 이해도가 높고, 회사 의사결정과정에서 전문적 지식을 바탕으로 한 객관적이고 엄정한 감사수행능력을 기대하여 이사회에서 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_조익훈.jpg 확인서_조익훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항&cr

해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3인(0)
보수총액 또는 최고한도액	7억 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3인(0)
실제 지급된 보수총액	4.8억 원
최고한도액	5억 원

※ 기타 참고사항

&cr해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1인
보수총액 또는 최고한도액	3천만 원

(전 기)

감사의 수	1인
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	3천만 원

※ 기타 참고사항

&cr해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이 갑 수	1961.10.09	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이 갑 수	회사원	2020&cr2017~2019	삼성전기 상생협력센터장&cr삼성전기 글로벌기술센터장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 갑 수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 이갑수 후보자 직무수행계획>&cr후보자는 삼성전기 상생협력센터장으로 근무하며 쌓아온 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 업무를 수행할예정임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 이갑수 후보자>&cr후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 이사회에서 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이갑수.jpg 확인서_이갑수

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

&cr해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호)&cr 본회사의 명칭은 “바이옵트로 주식회사”라 한다. 영문으로는 “Bioptro”라 표기한다.	제1조(상호)&cr(중략) 영문으로는 “Bioptro Inc. (약호 Bioptro)”라 표기한다.	약호 추가
제9조(주식 등의 전자등록) &cr회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식을 전자 등록하여야 한다.	제9조(주식 등의 전자등록) (중략), 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	표준정관 개정안 상 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함.
제11조(신주인수권)&cr(중략)&cr② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3 또는 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr5. 주권 및 또는 주식예탁증서(DR)를 한국거래소 또는 해외 증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 경영전략상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자, 국내외 제휴기업, 금융기관 또는 경영자문 기관 등에게 신주를 발행하는 경우&cr7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴박한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관, 투자기관, 국내외 개인에게 신주를 발행하는 경우&cr8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴, 사업의 다각화, 해외진출 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 국내외 개인에게 신주를 발행하는 경우&cr9. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우&cr10. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr(…후략…)	제11조(신주인수권)&cr (중략)&cr② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr(중략)&cr11. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우&cr(…후략…)	신주인수권 부여 관련 조항 추가
제11조의3조(신주의 배당기산일) &cr회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.	제11조의3조(신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여 는 동등배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	표준정관 개정안 상 “신주의 배당기산일” 조항을 좌측과 같이 변경하여 배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비
제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 4월1일부터 4월15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 회사는 매결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주 주 또는 질권자로 볼 수 있다. ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하 는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	표준정관 개정안 상 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비
제19조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 매 사업연도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제19조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	표준정관 개정안 상 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제44조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수료 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제44조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수 의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따 라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주 주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발 행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. &cr⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권 을 행사하지 못한다.	표준정관 개정안 상 전자투표를 도입한 경우 감사 선임 시 주주총회 결의요건 완화
제50조(재무제표 등의 작성 등) ① 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr(…후략…)	제50조(재무제표 등의 작성 등) ① 이 회사의 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주 간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr(…후략…)	표준정관 개정안 상 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 배당금에 대하여 이자는 지급하지 아니한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하며 배당금에 대하여 이자는 지급하지 아니한다.&cr④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	표준정관 개정안 상 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.

※ 기타 참고사항&cr

해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 06월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

&cr

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 상법시행령 제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021년 6월 18일)까지 회사 홈페이지(http://www.bioptro.co.kr)에 게재할 예정입니다.&cr향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항이 있거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다

※ 참고사항

□ 주주총회 참석 시 유의사항&cr코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.