NPX Inc. — AGM Information 2025

Mar 12, 2025

NPX/주주총회소집결의/(2025.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-26
3. 정정사유	의안추가,수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안주요내용	제1호의안 : 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 제3호의안 : 이사,감사보수 한도 승인의 건	가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 해임의 건(사내이사 김경수) 제5호의안 : 감사 해임의 건(감사 백재욱) 제6호의안 : 사내이사 김완수 선임의 건 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전10시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로58번길 14 (주)엔피엑스 본사 4층
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호의안 : 이사 해임의 건(사내이사 김경수) 제5호의안 : 감사 해임의 건(감사 백재욱) 제6호의안 : 사내이사 김완수 선임의 건 제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 사내이사 1명 추가 선임시, 이사 총수가 8명이 되기 때문에 정관상 이사 총수를 초과하게 됩니다.
※관련공시	2025-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김완수	1964-02	3년	신규선임	전) 삼성전자㈜ 전) 바이옵트로㈜ 대표이사 현) ㈜엔피엑스 IT제조사업부대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
화장품 도매 및 소매업 21. 생활용품 도매 및 소매업 22. 제조업자개발생산방식(ODM)제조업 23. 주문자상표부착방식(OEM)제조업 24. 위 각호에 관련된 전자상거래, 수출입업 및 무역업 25. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	20. 의약품 등(의약품, 의약부외품, 화장품, 의료용구, 위생용품, 건강기능식품)의 제조, 판매, 위탁판매 및 중개업 21. 뷰티기기 제조, 위탁판매 및 중개업 22. 천연/인조 피혁, 모피제품과 신발, 의류 등 각종 봉제제품, 섬유제품과 그 원료의 판매, 위탁판매 및 중개업 23. 경영 및 브랜드 컨설팅 24. 대중문화예술기획업 25. 음원, 음반, 음악, 영상물, 애니메이션 제작, 배급업 및 유통업 26. 연예기획 및?연예매니지먼트 사업 27. 컨텐츠, 캐릭터의 디자인, 제작 및 이와 관련한 용품에 관한 사업 28. 공연기획 및 제작업, 온라인정보서비스업 29. 일반음식점, 휴게음식점업(카페)등의 운영업 30. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 판매업 31. 이차전지 소재(흑연 외)의 연구, 개발, 제조 및 판매업 32. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업 33. 화학제품의 개발, 제조 및 판매업 34. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발, 제조, 판매업 35. 화학물질 및 화학약품 생산기계(금형포함) 제조, 판매업 36. 난연재 개발 및 제조 판매업 37. 위 각호에 관련된 사업에 투자 38. 위 각호에 관련된 제조, 가공, 수출입, 판매, 위탁판매, 중개업 및 부대사업 일체	신사업 진출에 따른 사업목적 재정비
사업목적 삭제	-		-