NPX Inc. — AGM Information 2023

Nov 30, 2023

바이옵트로/주주총회소집결의/(2023.11.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-11-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-10-27
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	미확정	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 결산기 변경, 사업목적추가 등) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 Samuel Hwang 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김경수 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 천상현 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 이승철 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 백재욱 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-18
시간	오전 9:30
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14 (공세동) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		임시주주총회 부의안건 확정의 건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 결산기 변경, 사업목적추가 등) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 Samuel Hwang 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 김경수 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 천상현 선임의 건 제2-4호의안 : 사외이사 이승철 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 백재욱 선임의 건 제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 금번 임시주주총회의 부의 안건 "제1호 의안: 정관 일부 변경의 건"이 가결될 경우, - 당사의 결산기준일은 3월말에서 12월말로 변경됩니다. (결산기준일 변경 시기 : 2025년 1월부터 변경) - 기존 상호 "바이옵트로 주식회사" 에서 변경 상호는 "주식회사 엔피엑스" 입니다. 2. 사내이사 후보 Samuel Hwang, 김경수 선임 후 공동 대표이사로 선임 예정입니다.
※관련공시	2023-10-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2023-10-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Samuel Hwang	1983-04	3년	신규선임	전) Finnegan Henderson LLP, Technical Specialist 전) New Pathway Education & Technology Group, Founder/CEO 전) 계덕교육집단 Education International Cooperation Group, CTO and Board Observer 현) NPX Point Avenue, Co-Founder/Board Member 현)True North School, Co-Founder 현)㈜엔피엑스프라이빗에쿼티, ㈜엔피엑스홀딩스, NPX TeraArk, Founder/CEO
김경수	1980-10	3년	신규선임	전) 하나증권㈜리테일 전) ㈜비엘코스메틱 사내이사(CFO) 전) ㈜탑코 사내이사(부사장) 전) ㈜탑코미디어 사내이사(부사장) 현) ㈜비앤티 대표이사 현) ㈜엘엠케이인사이트 대표이사 현) 엘엠케이투자조합1호 대표조합원 현) ㈜엔피엑스프라이빗에쿼티 전무
천상현	1973-05	3년	신규선임	전) ㈜신한데이터시스템 전) ㈜에프아이디 전) ㈜프레임아웃 전) ㈜퍼블리시스모뎀포트폴리오 전) (재)행복한웹앤미디어 이사 전) EIC Education 부장 전) ㈜엘커넥티드 이사 현) ㈜포인트에비뉴아테나 대표이사 현) ㈜엔피엑스홀딩스 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승철	1966-12	3년	신규선임	전) MBC 애드컴 제작2국PD 전) YTN보도국 기자 전) MGM케이블코리아 본부장 전) ㈜제강홀딩스 부사장 전) 아치바코리아 부사장 전) ㈜스킨앤스킨 부사장 현) 룩스㈜ 파트너	룩스(주) 파트너

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
백재욱	1968-08	3년	신규선임	비상근	전) ㈜한주반도체 대표이사 현) 비오케이창업투자㈜ 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 전자, 전기 기계기구와 그 부품 및 소재의 제조 판매업 - 상품의 제작 및 발주, 수입, 수출, 판매업 - 아티스트 매니지먼트업 - 아티스트 에이전시업 - 아티스트 초상권 및 캐릭터 산업 - 광고 기획 제작 판매 및 대행업 - 온라인/오프라인 마케팅 - 통신판매업 - 국내외 투자업 - 금융자산에의 투자업 - 신기술사업, 창업 관련 투자 관리 운영사업		신규사업추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 스포츠용품류 제조 및 도소매 판매 유통업 - 레저 및 엔터테인먼트 사업 - 오락, 문화, 운동 관련 서비스업		사업성 결여 판단