NPX Inc. — AGM Information 2021

Jun 11, 2021

바이옵트로/주주총회소집 결의/(2021.06.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-28
시간	09:30
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 탑실로 58번길 14(공세동) 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 등 나. 부의안건 제1호의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사선임의 건(감사 조익훈 재선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(7억원) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3천만원) 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이갑수 신규선임) 제6호의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2021-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이갑수	1961-10	3년	신규선임	현) 삼성전기 상생협력센터장 전) 삼성전자 제조기술센터 수석	삼성전기 상생협력센터장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조익훈	1969-07	3년	재선임	비상근	현) 특허법인 태웅 전) 특허법인 노벨

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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