NPC — AGM Information 2026

May 22, 2026

全國加油站股份有限公司

——五年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一一五年六月二十三日（星期二）上午九時整

受理股東開始報到時間：上午八時三十分

地點：新北市新店區北新路三段二二三號二樓
（台北矽谷國際會議中心2C會議廳）

承認事項

第一案
董事會 提

案 由：本公司114年度營業報告書及財務報告案，提請 承認。

說明：

一、114年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊附件一（第16頁）及附件四（第22頁至第38頁）。

二、上項營業報告書及財務報表，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具審查報告書，其中財務報表並經安永聯合會計師事務所張正道會計師、黃建澤會計師查核竣事。

三、敬請 承認。

決議：

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第二案

董事會 提

案 由：本公司114年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

一、本公司114年度擬分配股東現金股利，每股新台幣2.2元，計新台幣6億7仟9佰8拾9萬4仟6佰元整。

二、依據本公司114年度財務報表造具盈餘分配表（請參閱議事手冊第14頁）。

三、上項分配優先動用114年度之盈餘，依本次股東會決議情形，授權董事長訂定現金股利分配基準日及辦理現金股利分配相關事宜。

四、現金股利之分派，計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，擬列入本公司資本公積。

五、嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致使股東配息比率發生變動而需修正時，擬於股東常會決議通過後授權董事長訂定基準日、變更配息率及後續發放事宜。

六、敬請 承認。

決議：

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——四項重點關於配表

單位：新台幣元

項 目	金 額		備 註
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		$ 421,208,075	依本公司章程第23條：
本公司依當年度稅前利益扣除分派員工酬勞、董事酬勞前之利益於彌補虧損後，如尚有餘額，則分派如下：
一、董事酬勞以不超過百分之三為之。
二、員工酬勞百分之一～七（含一定條件之從屬公司員工）。
前項員工酬勞數額中，應提撥不低百分之六十為基層員工分派酬勞。
本公司年度總決算後如有盈餘，除依法繳納營利事業所得稅及彌補以往年度虧損外，應先提撥百分之十法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之，則分配如下：
一、股東紅利為可分配盈餘連同以前年度未分配盈餘提撥，以不低於百分之三十為之。
前項特別盈餘公積包含：
一、依法令規定提列之特別盈餘公積。
二、因特殊用途所提列之盈餘公積。
本公司正值企業成長期為求永續經營並創造競爭利基，近年來已加速多角化經營之腳步。經考量本公司未來資金需求及長期財務規劃，並滿足股東對現金流入之需求，分配比例視當年度公司實際獲利及資金狀況，由董事會擬案提請股東會決議分配之。
公司股利政策係採現金紅利、盈餘轉增資與資本公積轉增資三種方式搭配發放。股東紅利為可分配盈餘連同以前年度未分配盈餘提撥，以不低於百分之三十為之，其中現金紅利以不低於當年度現金紅利及股票股利合計數之10%為原則；其餘將辦理盈餘轉增資以股票發放之。
加：其他綜合損益
(確定福利計畫之精算損益－114年度)	$ 2,409,792
加：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	19,040,395
加：本年度稅後淨利	730,019,372
減：提列法定盈餘公積	(75,146,956)
加：迴轉特別盈餘公積	1,714,311	678,036,914
可供分配盈餘		1,070,198,375
分配項目
股東紅利
－現金(2.2元/股)		(679,894,600)
期末未分配盈餘		$ 419,350,389

董事長：王瑞瑜

經理人：蔡佳璋

佳貌

會計主管：林玉儷

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討論事項

第一案

董事會 提

案 由：解除董事及其代表人競業禁止限制案，敬請 公決。

說明：

一、依公司法第209條第1項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

二、本公司董事及其代表人或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會許可解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制，董事競業內容如下：

董事	董事競業內容
台塑石化(股)公司
代表人：王瑞瑜	台塑石化(股)公司董事
台亞石油(股)公司董事
營業項目：加油站業務

決議：