Novaturas — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 27, 2026

Dėl AB „Novaturas“ pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Dėl AB „Novaturas“ pakartotinio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

2026 m. gegužės 27 d. akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuvos Respublika (toliau – Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo.

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. birželio 12 d. šaukiamas pakartotinis eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta (adresas) –  Akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialas, J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva.

Susirinkimo pradžia – 2026 m. birželio 12 d. 10.00 val. Akcininkai registruojami nuo 9.30 val., registracijos pabaiga – 9.50 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2026 m. birželio 5 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius yra 7 807 000. Balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 7 751 003 (55 997 savų akcijų yra įsigijusi Bendrovė).

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.
7. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.
8. Bendrovės įstatų pakeitimas.
9. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas atlikti su tuo susijusius veiksmus.
10. Papildomo atlygio Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinimas.

Sprendimų projektai

Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai pridedami prie šio pranešimo, taip pat pateikiami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti atvykę į akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialą, adresu J. Jasinskio 16C, Vilniuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

Sprendimų projektų siūlymai

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki  Susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę raštu siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant elektroniniu paštu shareholder@novaturas.lt, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Elektroniniu paštu pateikiami sprendimų projektai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Darbotvarkės pildymas

Pakartotinis Susirinkimas turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, todėl Susirinkimo darbotvarkė negali būti pildoma.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu, siunčiant elektroniniu paštu shareholder@novaturas.lt, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Elektroniniu paštu pateikiami klausimai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“.

Dalyvavimas ir balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 16.00 valandos iki Susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu shareholder@novaturas.lt. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Įgaliojimai

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas taip pat gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu shareholder@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16.00 val. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Prie šio pranešimo pridedami šie dokumentai Susirinkimui:

1. Bendrovės konsoliduotoji vadovybės ataskaita už 2025 m. (įskaitant atlygio ataskaitą), audituotos Bendrovės konsoliduotosios ir Bendrovės finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada.
3. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymo projektas.
4. Bendrovės valdybos pranešimas dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo.
5. Naujos Bendrovės įstatų redakcijos projektas.
6. Bendrovės valdybos siūlomi Susirinkimo sprendimų projektai.
7. Bendrasis balsavimo biuletenis.

Kontaktai:

Aleksejs Kriščuks

Generalinis direktorius

J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva

El. paštas: shareholder@novaturas.lt