Novaturas — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

Dėl AB „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Dėl AB „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo

Akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. gegužės 27 d. šaukiamo eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) darbotvarkė, nurodyta 2026 m. gegužės 4 d. pranešime apie šaukimą Susirinkimą, papildyta 6-10 darbotvarkės klausimais.

Susirinkimo darbotvarkė (įskaitant darbotvarkės papildymą):

1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.
6. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.
7. Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas.
8. Bendrovės įstatų pakeitimas.
9. Bendrovės naujų akcijų įtraukimas į prekybą reguliuojamose rinkose ir įgaliojimo Bendrovės valdybai suteikimas atlikti su tuo susijusius veiksmus.
10. Papildomo atlygio Bendrovės valdybos pirmininkui tvirtinimas.

Taikytinų teisės aktų numatytą informaciją, kuri turi būti teikiama akcininkams informuojant apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, Bendrovė pateikė 2026 m. gegužės 4 d. pranešime apie šaukiamą Susirinkimą.

Prie šio pranešimo pridedami šie dokumentai Susirinkimui:

1. Bendrovės valdybos pranešimas dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo.
2. Bendrovės valdybos siūlomi Susirinkimo sprendimų dėl papildomų darbotvarkės klausimų projektai.
3. Naujos Bendrovės įstatų redakcijos projektas.
4. Atnaujintas bendrasis balsavimo biuletenis.

Kita informacija ir dokumentai Susirinkimui pateikta Bendrovės 2026 m. gegužės 11 d. pranešime.

Kontaktai:

Aleksejs Kriščuks

Generalinis direktorius

J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva

El. paštas: shareholder@novaturas.lt