Novaturas — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

May 26, 2023

Akcinė bendrovė „NOVATURAS“

Kodas 135567698

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva

Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2023-06-06,

bendrasis balsavimo biuletenis

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

………………………………………....................……...................................................…

Akcininko asmens kodas (kodas)

………………………………………………....................................................................................

Turimų akcijų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Turimų balsų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose. 2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „UŽ“.

4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.

5. Akcininkui neįrašius jokio balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyto Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.	Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
7.	Bendrovės valdybos rinkimas	Bendrovės valdybos nariams atsistatydinus, Susirinkimui teikiami kandidatai dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo. Siūlomas sprendimas: Į Bendrovės valdybą naujai kadencijai išrinkti (asmens duomenys viešai neskelbiami): SVARBU: už naujai renkamus valdybos narius balsuojama skirstant turimus balsus už vieną ar kelis kandidatus. Turimų balsų skaičius apskaičiuojamas padauginus akcininko balsų skaičių, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, iš 3. Išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai.	Balsų skaičius „Už“
		Tomas Korganas
		Ugnius Radvila
		Gediminas Almantas (nepriklausomas narys)

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

________________________________________________________

Biuletenio užpildymo data:

________________________________________________________

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas:

________________________________________________________