Novaturas — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 20, 2021

Akcinė bendrovė „NOVATURAS“

Kodas 135567698

Buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva

Visuotinio akcininkų susirinkimo, šaukiamo 2021-04-30,

bendrasis balsavimo biuletenis

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

………………………………………....................……...................................................…

Akcininko asmens kodas (kodas)

………………………………………………....................................................................................

Turimų akcijų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Turimų balsų skaičius

…………………………………………….........................................................................................................

Bendrojo balsavimo biuletenio užpildymo instrukcijos:

1. Akcininko balsavimas turi būti pažymėtas prie kiekvieno sprendimo projekto tam skirtose grafose. 2. Akcininkas už visus sprendimo projektus balsuoja „UŽ“ arba „PRIEŠ“.

3. Jei Akcininkas balsuoja „už“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „UŽ“.

4. Jei Akcininkas balsuoja „prieš“ sprendimo projektą – jis atitinkamoje grafoje turi apibrėžti žodį „PRIEŠ“.

5. Akcininkui neįrašius jokio balsavimo dėl sprendimo projekto arba jeigu Bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru darbotvarkės klausimu neįmanoma nustatyto Akcininko valios, laikoma, kad Akcininkas šiuo darbotvarkės klausimu iš anksto nebalsavo.

Nr.		Darbotvarkės klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas
1.	Audituoto metinio finansinio ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo už 2020 metus tvirtinimas.		Patvirtinti audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą už 2020 metus.	„už“	„prieš“
2.	Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo		Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:
3.	Bendrovės auditoriaus rinkimas.		1. Pritarti audito įmonės Deloitte Lietuva, UAB (toliau – Auditorius) išrinkimui 2021 m. ir 2022 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti. Patvirtinti Auditoriaus audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, nustatant, kad Auditoriaus atlyginimas už vienerius metus neturi viršyti 86000  EUR (be PVM) už Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditą. 2. Valdybos iniciatyva Bendrovės auditorius 2022 metams gali būti renkamas Susirinkime iš naujo, patvirtinant tą pačią ar pasirenkant kitą audito įmonę. 3. Bendrovės generaliniam direktoriui pavedama Bendrovės vardu pasirašyti su Auditoriumi sutartį dėl audito paslaugų suteikimo bei nustatyti kitas jos sąlygas, kurios nėra įtvirtintos šiame akcininkų sprendime.	„už“	„prieš“

Akcininko (jo atstovo) vardas, pavardė, parašas:

________________________________________________________

Biuletenio užpildymo data:

________________________________________________________

Dokumentas, kurio pagrindu pasirašo Akcininko atstovas: