Novaturas — AGM Information 2026

May 4, 2026

Dėl AB „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Dėl AB „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo

Akcinės bendrovės „Novaturas“, kodas 135567698, buveinė registruota adresu A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2026 m. gegužės 27 d. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo vieta (adresas) – J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva, Konferencijų centras.

Susirinkimo pradžia – 2026 m. gegužės 27 d. 10.00 val. Akcininkai registruojami nuo 9.00 val., registracijos pabaiga – 9.50 val.

Susirinkimo apskaitos diena – 2026 m. gegužės 20 d. Susirinkime dalyvauti ir balsuoti turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 euro, skaičius yra 7 807 000. Balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 7 751 003 (55 997 savų akcijų yra įsigijusi Bendrovė).

Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000131872.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m.
2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.
3. Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotojo finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimų projektai

Bendrovės turimi sprendimų projektai darbotvarkės klausimais ir kiti dokumentai pateikiami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti atvykę į akcinės bendrovės „Novaturas“ Vilniaus filialą, adresu J. Jasinskio 16C, Vilniuje darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val.

Sprendimų projektų siūlymai

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų bet kuriuo metu iki  Susirinkimo ar Susirinkimo metu turi teisę raštu siūlyti naujus sprendimų projektus, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant elektroniniu paštu shareholder@novaturas.lt, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Elektroniniu paštu pateikiami sprendimų projektai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Darbotvarkės pildymas

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant elektroniniu paštu shareholder@novaturas.lt, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Elektroniniu paštu pateikiami projektai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Klausimai, susiję su darbotvarkės klausimais

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami raštu, siunčiant elektroniniu paštu shareholder@novaturas.lt, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiami registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Elektroniniu paštu pateikiami klausimai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus talpinami Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com, meniu punkte „Investuotojams“.

Dalyvavimas ir balsavimas

Akcininkas arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.novaturasgroup.com meniu punkte „Investuotojams“. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu ir gauti joje ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos 16.00 valandos iki Susirinkimo, pristatant į Bendrovę pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu shareholder@novaturas.lt. 

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Įgaliojimai

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Akcininkas taip pat gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu shareholder@novaturas.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 16.00 val. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai ir pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Kontaktai:

Aleksejs Kriščuks

Generalinis direktorius

J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva

El. paštas: shareholder@novaturas.lt