NOVATECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 6, 2019

노바텍/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전9시00분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 오춘택)   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 사항은 제12기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오춘택	1960-05	3년	재선임	전) LG전자(주) 전) (주)텔컴전자 대표이사 현) (주)노바텍 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
8.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 9.위 각호에 관련된 도소매업 10.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 11.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 12.통신판매업 13.전 각호와 관련된 부대사업 일체	8.자석을 응용한 제품 및 부품 제조업 9.위 각호에 관련된 수출입업 및 대행업 10.위 각호에 관련된 도소매업 11.위각호에 관련된 일반제품 및 상품 유통업 12.부동산 매매, 임대, 분양, 개발업 13.통신판매업 14.전 각호와 관련된 부대사업 일체	사업 목적 변경 및 추가된 목적의 반영
사업목적 삭제	-		-