NOVATECH Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

노바텍/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③외부감사인선임보고, ④내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2호의안	이사 선임의 건	-
3호의안	감사 선임의 건	-
4호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	자사주 보유-처분계획 승인의 건	-
7호의안	정관개정	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정섭	1969-08	3	신규선임	25.07~현재 (주)노바텍 부사장 20.02~23.01 (주)노바텍 비나 법인장 16.11~19.12 BNK투자증권 92.12~11.03 SK증권

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고정한	1956-06	3	신규선임	상근	83~08년 ㈜LG상사, ㈜LG화학 09~10년 Lee International IP & Law Group 11~현재 특허법인 세신