NOVATECH Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 29, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)노바텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

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금융위원회 귀중		2019 년 05 월 29 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 노바텍
대 표 이 사 :	오 춘 택
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호,1101호,1111호,1112호,1113호,1401호(영덕동,유타워)
	(전 화)031-627-5297
	(홈페이지)http://www.mynovatech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)이 사	(성 명) 백 철 승
	(전 화)031-627-5297

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

강원자석기술주식회사대한민국오이택1,000,000최대주주의 특수관계인2,000전자제품 제조, 판매해당사항없음1,1005,565,230,00033,247,538,46016.7431,137,571,22717.871,10055관계회사 지배구조 변경의 위험을 해소하고자 현물출자2019년 06월 20일주식회사 노바텍33,247,538,460전자부품 제조업경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 511호,1101호,1111호,&cr1112호,1113호,1401호(영덕동,유타워)-1)거래방법 : 현물출자&cr2)거래시기 : 2019년 6월 20일예[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제 176조]에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상)삼덕회계법인2019년 05월 07일 ~ 2019년 05월 28일본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 양도대상자산의 평가기준일 평가액은 5,565,230,000원 상당(1주당평가액 5,059,300원X1,100주)으로 추정하였습니다.2019년 05월 29일1-불참해당사항없음아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 주식회사 노바텍은 한국거래소 코스닥시장 상장 심사 과정에서 2019년 06월 30일까지 강원자석기술(주)를 종속회사로 편입하기로 확약하였으며, 그 방법은 오춘택 대표이사 1인을 대상으로 제3자배정 유상증자를 진행하며, 증자의 대가는 강원자석기술(주)의 발행주식 총수의 100분의 55의 주식(기명식보통주 1,100주) 임.&cr&cr(2) 상기 '2.양수내역-양수금액(원)'은 현물대가에 대한 삼덕회계법인의 감정평가의견서에 따른 평가금액임.&cr&cr(3) 상기 '2.양수내역-총자산,자기자본'은 최근 사업보고서인 2018년 12월 31일 한국채택국제회계기준에 따른 당사 연결재무제표 상의 수치임.&cr&cr(4) 상기 '5.양수예정일자'는 현물출자에 대한 법원인가 예정일임.&cr&cr(5) 본건과 관련된 양수금액과 양수예정일정은 법인인가에 따라 변경될 수 있음.&cr

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

20,017,240,1411,307,74020,015,932,4011,000,00012,313,000-79,229,573--2,206,946,38030,762,6562,176,183,7241,000,0001,231,335,544691,796,777--2,411,542,725927,155,7781,484,386,9471,000,0007,189,460,9761,143,540,744--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

※'발행회사의 요약 재무상황'은 2018년, 2017년, 2016년말 일반회계처리기준에 따라 작성된 것입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl