NOVATECH Co., Ltd. — AGM Information 2024

Mar 13, 2024

노바텍/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호. 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 오강현) 제3-2호. 사외이사 선임의 건(후보 : 정영환) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 이명래) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 - 소집통지, 코로나19등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오강현	1949-07	3	신규선임	02.08~03.08)강원랜드 대표이사사장 03.09~05.03)한국가스공사 사장 09.02~11.05)제18대 대한석유협회 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정영환	1960-04	3	신규선임	00.03 ~ )고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 23.03 ~ )(주)브랜드엑스코퍼레이션 사외이사	(주)브랜드엑스코퍼레이션(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이명래	1949-11	3	신규선임	비상근	03.07~05.04)국세청 납세지원국장 05.12~06.06)광주지방국세청장 09.10~ )세무법인 공평 세무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자석응용기계 제조판매 및 수출입업 - 국내외 자원개발 및 판매업		신규사업 대비 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-