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note inc. — AGM Information 2025
Feb 26, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年２月26日 |
| 【会社名】 | note株式会社 |
| 【英訳名】 | note inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役CEO 加藤 貞顕 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区麹町六丁目６番２号 |
| 【電話番号】 | 050-1751-2329 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 鹿島 幸裕 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区麹町六丁目６番２号 |
| 【電話番号】 | 050-1751-2329 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 鹿島 幸裕 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E38043 52430 note株式会社 note inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E38043-000 2025-02-26 xbrli:pure
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１【提出理由】
当社は、2025年２月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものです。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2025年２月24日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件
１．資本金の額の減少の内容
(1) 減少する資本金の額
2025年１月21日時点の資本金の額31,864,800円に2025年１月29日実施予定の第三者割当 増資による資本金増加額249,986,800円を加えた281,851,600円のうち、271,851,600円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替え、減少後の資本金の額を10,000,000円とします。なお、当社が発行している新株予約権が効力発生日までに行使された場合、資本金の額及び減少後の資本金の額が変動することがございます。
(2) 資本金の額の減少の方法
発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本金の額271,851,600円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。
２．剰余金の処分の内容
資本金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金307,058,347円を減少して同額を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。
３．資本金の額の減少及び剰余金の処分の日程
| (1) 取締役会決議日 | 2025年１月21日 |
| (2) 株主総会決議日 | 2025年２月24日 |
| (3) 債権者異議申述公告日 | 2025年２月26日（予定） |
| (4) 債権者異議申述最終期日 | 2025年３月26日（予定） |
| (5) 効力発生日 | 2025年４月２日（予定） |
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
加藤貞顕、今雄一及び鹿島幸裕の３氏を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものです。
第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件
竹川美奈子氏を監査等委員である取締役に選任するものです。
第４号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件
当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）のうち２名に対して株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権を発行すること及びその具体的内容を決定すること並びに新株予約権400個分の公正な評価額を上限とするものです。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成数 (個) |
反対数 (個) |
棄権数 (個) |
可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合 (％) |
|
| 第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件 |
89,048 | 188 | － | (注)１ | 可決 | 98.67 |
| 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） ３名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 加藤 貞顕 | 85,064 | 4,172 | － | 可決 | 94.25 | |
| 今 雄一 | 85,753 | 3,483 | － | 可決 | 95.02 | |
| 鹿島 幸裕 | 85,698 | 3,538 | － | 可決 | 94.95 | |
| 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件 |
(注)２ | |||||
| 竹川 美奈子 | 89,078 | 158 | － | 可決 | 98.70 | |
| 第４号議案 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件 |
84,576 | 4,660 | － | (注)１ | 可決 | 93.71 |
(注)
１．出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上