NOROO HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

노루홀딩스/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-20
3. 장소		경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO 복지관
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 임원선임의 내용 : 상근이사 1명, 사외이사 1명 선임 - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니, 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제80기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 상법 개정사항 반영 - 배당기준일 변경 : 이사회결의로 배당기준일 결정 - 이사회의장 : 이사회에서 선정 - 상근감사 선임인원 명확화 : 1명으로 변경
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 한원석 - 제3-2호 의안 : 사외이사 후보자 하윤희
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한원석	1986-03	3	재선임	- 2022.12~2025.11 (주)노루페인트 부사장 - 2025.12~현재 (주)노루페인트 사장 - 2019.06~현재 농업회사법인(주)더기반 대표이사 - 2014.09~현재 (주)노루홀딩스 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하윤희	1972-01	2	신규선임	- 2004.07~2017.02 국회정책연구위원 - 2025.10~현재 기후에너지환경부 에너지위원회 위원 - 2022.10~현재 신용보증기금 미래발전자문단 위원, ESG위원회 위원 - 2022.03~현재 고려대학교 융합에너지공학과 교수	- 해당없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-