NOROO HOLDINGS CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

노루홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경기도 안양시 만안구  박달로 351 본사 NOROO복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제76기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 김용기, 사외이사 후보 : 유은상) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 : 손종우) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) Covid-19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입장 전 발열검사가 진행될 예정이며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 2) 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 3) 주주총회 개최 전 Covid-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용기	1955-01	3	재선임	(주)노루홀딩스 대표이사 (주)한국토지신탁 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유은상	1959-09	2	재선임	(주)노루홀딩스 사외이사 (영)런던 Cass Business School 재무학석사	YJA 인베스트먼트 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
손종우	1969-06	3	재선임	상근	(주)노루홀딩스 감사 (주)엘지유플러스 상무