NOROO HOLDINGS CO., LTD — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

노루홀딩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제77기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 한원석, 사외이사 후보 권준영) 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한원석	1986-03	3	재선임	現)농업회사(주)더기반 대표이사 現)(주)노루홀딩스 업무부총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권준영	1969-11	2	재선임	現)(주)노루홀딩스 사외이사 前)롯데 AMC(주) 대표이사	-