Nordmason Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

노드메이슨/주주총회소집 결의/(2020.03.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 압구정로12길 42-1, 지하 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사 보고 2)내부회계관리제도 운영실태 보고 3)영업 보고 4)외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액의 승인의 건 (10억원) 제4호 의안 : 감사 보수한도액의 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)