Nordmason Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

노드메이슨/주주총회소집 결의/(2026.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 마포구 토정로 119, 지하 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	-
3	제3호 의안 : 사외이사 안광운 신규선임의 건	제3호 의안 : 사외이사 선임의 건
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원)	-
5	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안광운	1966-08	3	신규선임	전)서울시 메트로9호선(주) 부사장 전)신한은행 HR부 교수	-