Nordmason Co.,LTD — AGM Information 2021

Mar 5, 2021

노드메이슨/주주총회소집 결의/(2021.03.05)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 강남구 압구정로12길 42-1, 지하1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사 보고 2)영업 보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명)   제4-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(박병규)   제4-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김도훈) 제5호 의안 : 감사 재선임의 건(서재범) 제6호 의안 : 이사 보수한도액의 승인의 건 (10억원) 제7호 의안 : 감사 보수한도액의 승인의 건 (1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박병규	1957-02	3	재선임	전) 한국투자증권 주식운영역 전) 태평양생명보험 펀드매니저 현) (주)노드메이슨 전무
김도훈	1975-10	3	신규선임	전) 삼성메디코스 스킨케어부 이사 현) 엔코스 개발부 이사

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서재범	1970-11	3	재선임	비상근	전) 대우증권 부장 전) 다담인베스트먼트 이사 현) (주)노드메이슨 감사