AI assistant
Nordecon — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Apr 29, 2026
2221_rns_2026-04-29_4d2734ee-d33a-43e5-872e-7d73c6b9a3b7.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
NORDECON
Nordecon AS
Registrikod: 10099962
Aadress: Toompuiestee 35, 10149 Tallinn
AKTSIONÄRIDE 22.05.2026 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÖUD
Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
OTSUS nr. 1
Kinnitada Seltsi 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
OTSUS nr. 2
Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2025. a majandusaasta puhaskahjum on -4 605 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 746 tuhat eurot. Katta 2025. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või pöhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.
Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine
OTSUS nr. 3
Valida 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.
Päevakorrapunkt 3. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites
OTSUS nr. 4
Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 135⁶ lõigetest 1 ja 2 seada Seltsi soolise tasakaalu eesmärgiks:
4.1.1. Seltsi nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti;
4.1.2. Säilitada Seltsi juhatuses juba saavutatud tasakaal, st 1/3, 1/4 või 2/5 liikmetest peab olema alaesindatud soost.