Nordecon — AGM Information 2026

May 22, 2026

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn)
korraline üldkoosolek toimus 22. mail 2026. a algusega kell 10.00 Nordic Hotel
Forumi konverentsisaalis Vega (Viru väljak 3, 10111 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele
vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja
kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse
poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2025. a
majandusaasta puhaskahjum on -4 605 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata
kasum on kokku 4 746 tuhat eurot. Katta 2025. a majandusaasta puhaskahjum
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata
kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi
reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse
mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks
ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts
PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

OTSUS nr. 4

Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 135(6) lõigetest 1 ja 2 seada Seltsi
soolise tasakaalu eesmärgiks:

4.1. Seltsi nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt
40 protsenti;

4.2. Säilitada Seltsi juhatuses juba saavutatud tasakaal, st 1/3, 1/4 või 2/5
liikmetest peab olema alaesindatud soost.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS
üldkoosolekul esindatud 17 982 721 Seltsi lihtaktsiatega määratud häält ehk
55,54% aktsiatega määratud häältest.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=BZWjuHA5OKjRQzyVDtTkLvdBlenUbDIt4mcd
jBEULVLuarpogk213NCvqPXG048pOHDhiEkstbGWm8FohXV-U7JwuigqirS--OZJWnhHgXA=))
hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise
projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on
registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2025. aasta konsolideeritud
müügitulu oli 208 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd 450
inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna
Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=A6gc7ttvmV6u1ksyHy4O1r2mjl1UbkLJDMA1
NMxL5WNf11astuHPwOxrRqd10vQ2XnGgTBSfIGtSEvi-
6kPsF4dVoij-3u2Xvc23H5B9xd80Ktba7kNMrV2kOFz-tWWGuKtthhBNiYkIYjvo-
2_lJosgdJE9BeaDha7x44GfNhWDDNUPdgh7szDJAkf3zF4W8llkx4CpowbFXIALT2ecd1OaecxBKoxdv
iffGuouMOrw42nmu_0xONgQPuyIW9WKTxR7eTGr-2UZG6ZxCIbI1GwZalTlOXnNscjWhSZJkLFIBn1_G
IxP6Lc-GilmVUpF)
www.nordecon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=K6KtDEKb_AUABm8g94NAQ_xYfKuS8PvXorzn
cepL3Y7XV9y9Q0LAMRRh_LuXDUpV-RHLUhyoHnHPc-
kqQTPrxG2aMe6WKwIWOUZOnlKmXNLCUFf_h4hYqsvHGrwWqkvaW-08FMe6_UjMlCa6O0WLU9Lrx-
eT8EfeYbKuS7aR7j6YrqIc7_WYHTOp-
ITnnDAO_XjS7OC9JSCvSPLzZHSnSaLHWU3UP3TUt6KumLaS6xXGgvrMpP-
qtNt2LAv01Km07XaWjZ_yT7hQ9vpvgzkLcg==)