Nordecon — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 29, 2026

Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordecon AS (?Selts") (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149
Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 22.05.2026
algusega kell 10.00 Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Vega (Viru väljak
3, 10111 Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15.05.2026
Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00
koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

* füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või
isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
* juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte
vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja
õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või
isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei
ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja PDF-koopia
(originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile
[email protected] (mailto:[email protected]) või toimetades
originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00
aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva
eelseks tööpäevaks 21.05.2026 kell 16.00. Volikirja blankett on kättesaadav
Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com).

Vastavalt Seltsi nõukogu 29.04.2026 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord
järgmine:

1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks ning audiitori
   tasustamise korra määramine
3. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja
kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada Seltsi 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse
poolt esitatud kujul.
1.2. Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2025. a
majandusaasta puhaskahjum on -4 605 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata
kasum on kokku 4 746 tuhat eurot. Katta 2025. a majandusaasta puhaskahjum
eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata
kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi
reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse
mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks
ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatus on kevadel 2026 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile
järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2026-2028) ning valinud
esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu Aktsiaselts
PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) kui parima pakkuja. Audiitor on
kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased,
majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

1. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing
   KPMG Baltics OÜ sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud
   auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole
   pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

2.1. Valida 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks Seltsi audiitoriks
Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt
lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Väärtpaberituru seaduse (VPTS) kohaselt peavad VPTS §-s 135(5) märgitud
aktsiaemitendid kehtestama selged ja mõõdetavad eesmärgid alaesindatud soo
esindatuse suurendamiseks nõukogus ja juhatuses. VPTS § 135(6) lõike 1 kohaselt
peab üldkoosolek seadma ja Selts saavutama hiljemalt 30.06.2026 ühe järgmistest
eesmärkidest ning täitma seda kuni 30.12.2038:

1) nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40
protsenti;
2) juhatuse ja nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal kokku
vähemalt 33 protsenti.

Kui Selts valib VPTS § 135(6) lõike 1 punktis 1 nimetatud eesmärgi (nõukogu
liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti), peab
Selts lisaks seadma individuaalse kvantitatiivse eesmärgi soolise tasakaalu
hoidmiseks või parandamiseks juhatuses (VPTS § 135(6) lõige 2).

Kuna juhatuses on sooline tasakaal saavutatud, on Seltsil mõistlik valida VPTS §
135(6) lõike 1 punktis 1 nimetatud eesmärk.

Seltsi juhatuses on põhikirja punkti 4.1 kohaselt 1 kuni 5 liiget. Arvestades,
et Seltsi juhatuses on juba sooline tasakaal saavutatud, on asjakohane
kehtestada individuaalne eesmärk selle säilitamiseks, sh liikmete suurenemise
korral, st 1/3, 1/4 või 2/5 liikmetest peab olema alaesindatud soost. Selline
lähenemine vastab VPTS põhimõttele, mille kohaselt tuleb eesmärgi määramisel
arvestada juhtorgani suurust, struktuuri ja tegelikku olukorda.

3.1. Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 135(6) lõigetest 1 ja 2 seada Seltsi
soolise tasakaalu eesmärgiks:
3.1.1. Seltsi nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt
40 protsenti;
3.1.2. Säilitada Seltsi juhatuses juba saavutatud tasakaal, st 1/3, 1/4 või 2/5
liikmetest peab olema alaesindatud soost.

                        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Seltsi 2025. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega
on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqbaltic.com).

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste
eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta
koos vastavate otsuste eelnõudega, 2025. a majandusaasta aruande, sõltumatu
vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt
majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse
kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise
teabega on võimalik alates 29.04.2026 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil
www.nordecon.com (http://www.nordecon.com) ja üldkoosoleku kokkukutsumise
börsiteatele lisatult. Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com
(http://www.nordecon.com) on avaldatud ka äriseadustiku paragrahvis
294(1) sätestatud teave. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle
päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]). Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud
päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse
Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com (http://www.nordecon.com).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse
kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda,
et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala
jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta
otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni
19.05.2026, esitades selle kirjalikult Seltsi e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]) või Seltsi asukoha
aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi
aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku
päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne
üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 07.05.2026, Seltsi e-posti aadressil
[email protected] (mailto:[email protected]) või Seltsi asukoha
aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.